证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2014-023

长春一东离合器股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年12月1日在公司会议室召开职工代表大会选举职工监事。

经职工民主选举，选举阴生利先生担任公司第六届监事会职工监事，任期三年，与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会（阴生利先生简历附后）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

二〇一四年十二月三日

阴生利：男，汉族，1966年出生，中共党员，本科学历，工程师职称。历任国营第228厂一分厂热表车间热处理技术员、办公室秘书、主任，副总工程师兼办公室主任、副总工程师兼人力资源部部长，长春一东离合器股份有限公司副总工程师兼综合管理部部长、总经理助理兼综合管理部部长，总经理助理、工会负责人，副总经理、工会主席。现任长春一东离合器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

证券简称：长春一东 证券代码：600148 编号：临2014-024

长春一东离合器股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年12月3日在公司本部三楼会议室以现场方式举行。会议应到董事9名，到会董事7名（公司未到董事均授权委托第五届董事会其他董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司监事列席了会议。

会议由董事长李艰主持，会议审议内容如下：

1、审议通过了《关于董事会换届选举》的议案，同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

1.1 提名李艰先生为第六届董事会成员候选人；

1.2 提名于中赤先生为第六届董事会成员候选人；

1.3 提名詹钢生先生为第六届董事会成员候选人；

1.4 提名姜涛先生为第六届董事会成员候选人；

1.5 提名张国军先生为第六届董事会成员候选人；

1.6 提名白光申先生为第六届董事会成员候选人；

1.7 提名管欣先生为第六届董事会独立董事候选人；

1.8 提名杜婕女士为第六届董事会独立董事候选人；

1.9 提名孙立荣女士为第六届董事会独立董事候选人；

公司独立董事就此发表了独立意见，同意上述提名。同时认为上述决议的形成符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。并将此议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议（董事候选人简历附后）。

2、审议通过了《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案，同意票9票，

反对票0票，弃权票0票；

3、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会》的议案，同意 9 票，反对票0票，弃权票0票；

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三日

第六届董事会成员候选人简历：

李艰：男，汉族，1960年出生，中共党员，高级会计师，硕士研究生学历。历任第一汽车制造厂车身装备厂副总会计师，中国第一汽车集团公司计划财务部成本价格控制处处长、资产管理处处长、预算控制处处长，中国第一汽车集团公司计划财务部副部长、财务控制部副部长，一汽大众汽车有限公司财务管理部部长。现任中国第一汽车集团公司经营控制部部长。

于中赤：男，汉族，1958年出生，中共党员，研究员级高级工程师，硕士研究生学历。历任国营第624厂大型压力容器分厂厂长兼党支部书记，国营第624厂副厂长，吉林东光集团有限公司总经理、董事、董事长、党委书记，东北工业集团有限公司董事长、党委书记。现任中国兵器工业集团公司董事、东北工业集团有限公司董事长、党委书记，吉林东光集团有限公司董事长、总经理、党委书记。

詹钢生：男，汉族，1958年出生，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国兵器工业集团342厂副厂长（总工程师）兼发动机厂厂长，江苏连云港北方变速器公司总经理，比亚迪汽车公司副总经理兼发动机公司经理，中国兵器工业集团342厂总经理。现任东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，东光集团有限公司董事。

姜涛：男，汉族，1969年出生，中共党员，长春光学精密机械学院企业管理专业硕士研究生毕业，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂办公室主任、冲塑分厂副厂长、生产处处长、副厂长、厂长兼党委书记，吉林东光集团有限公司副总经理兼吉林汽车制动器厂厂长、党委书记，东北工业集团有限公司副总经理兼吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长。现任东北工业集团有限公司董事、东光集团有限公司董事、吉林东光奥威汽车制动系统有限公司董事长、吉林北方捷凯传动轴有限公司执行董事、长春一东离合器股份有限公司总经理。

张国军：男，汉族，1966年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任中国兵器工业集团公司5124厂副总经济师兼计划处处长，5124厂总会计师，河南北方星光机电有限责任公司总会计师、董事，5124厂总会计师、董事，中国兵器工业集团公司第二事业部财会审计处处长（交流），吉林东光集团有限公司董事、总会计师。现任东北工业集团有限公司总会计师，吉林东光集团有限公司董事、总会计师。

白光申：男，汉族，1963年出生，中共党员，高级工程师，硕士研究生学历，毕业于吉林工业大学汽车专业。历任中国第一汽车集团汽车研究所试验研究部副部长，一汽富奥汽车零部件有限公司产品开发部部长，TRW动力转向有限公司副总经理，长春曼胡默尔富维滤清器有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。

管欣：男，汉族，1961年出生，工学博士，吉林大学教授，博士生导师。现任吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室主任，兼任中国汽车工程学会副理事长，中国汽车人才研究会副理事长，吉林省汽车零部件研发中心有限公司董事长。首届GM中国科技成就奖杰出成就奖获得者，国家教育部首批“长江学者奖励计划”特聘教授，中组部直管高级专家，吉林省资深高级专家，吉林省政协常委，吉林省科协常委。

杜婕：女，汉族，1955年出生，博士学位，注册会计师，教授，博士生导师。1989年9月在吉林大学经管学院获硕士学位，1991年4月至1992年4年任日本关西学院大学商学部客座研究员，1995年4月至1999年12月在吉林大学东北亚研究院读博士研究生。1974年至今先后在电力部第一工程局一处任主管会计，吉林省商业专科学校任教，吉林大学会计系任教师兼副主任，吉林大学经济管理系任教师兼主任。现在吉林大学经济系任教，任十二届全国政协委员、吉林省政协常委、中国民主促进会吉林省副主委、省会计学会常委理事、省劳动学会常委理事。

孙立荣：女，汉族，1956年出生，中共党员，教授、硕士生导师。研究领域：财务会计、审计理论与实务、成本控制与分析。1986年起在吉林工业大学、吉林大学从事会计专业教育。中国会计学会高等工科院校教学委员会副会长，国家科技部中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省风险投资企业评审财务专家。

证券代码：600148 证券简称： 长春一东 公告编号：临2014-025

长春一东离合器股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一东离合器股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2014年12月3日在公司本部召开，会议应到监事3人，实到监事2人（公司未到监事已授权委托第五届监事会其他监事代为出席并行使表决权），符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事杨正倬主持召开，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

1.1 提名张文涛先生为第六届监事会候选人；

1.2 提名杨正倬先生为第六届监事会候选人；

根据公司股东吉林东光集团有限公司、中国第一汽车集团公司推荐，第五届监事会提名张文涛、杨正倬为第六届监事会股东监事候选人，并提交公司2014年第一次临时股东大会审议（监事候选人简历附后）。公司职工代表监事阴生利由职工代表大会选举产生。

2、 审议通过了《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案，

同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

监事会认为：本次会计估计的变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和清晰，同意公司实施本次会计估计的变更。

长春一东离合器股份有限公司

监 事 会

二〇一四年十二月三日

第六届监事会成员候选人简历：

张文涛：男，满族，1959年出生，中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。历任吉林汽车制动器厂科研所副所长、总工程师，吉林东光集团有限公司副总经理。现任东北工业集团有限公司监事会主席、纪委书记，吉林东光集团有限公司监事会主席、纪委书记。

杨正倬，男，汉族，1955年出生，本科学历，高级工程师。历任机械工业第九设计研究院建工一部部长助理、二部部长助理、经营计划处处长助理、经营计划部副部长(主持工作) 、经营计划部部长。现任中国第一汽车集团公司子公司特派监事。

证券代码：600148 证券简称： 长春一东 公告编号：临2014-026

长春一东离合器股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。

变更日期：2015年1月1日

为更加合理准确的反映公司生产经营和财务状况,长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》相关规定及公司实际情况决定公司自2015年1月1日起，修改公司关于质量索赔预计负债的会计估计。公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对质量索赔预提比例变更请示》的议案。

二、会计估计变更的原因

公司关于质量索赔预计负债执行的是《企业会计准则第13号-或有事项》。

公司自2012 年度起，一直采用固定比例在每月度末计提质量索赔预计负债。根据当时公司本部及子公司产品质量情况，确定的计提比例分别为：公司本部为3.8%，子公司长春一东零部件制造有限责任公司为8%，子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司为3%。以上计提标准均经第五届董事会第二次会议审议通过。

每报告期末，公司均统计实际三包索赔率，并与标准计提比率进行比较：因近三年公司经营质量提升，实物质量控制较好，2012年-2014年实际索赔率与计提标准比较三年平均同向偏差率达到30%。因此，公司拟于2015年起调整预计负债的计提比例分别为：子公司长春一东零部件制造有限责任公司为6%，子公司沈阳一东四环离合器有限责任公司为1%。公司本部3.8%的计提比例不变。

三、会计估计变更的具体情况及对公司的影响

由于本次会计估计变更起始日期为2015年1月1日，根据《企业会计准则》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对本公司已披露的财务报告产生影响。

四、独立董事、监事会的结论性意见

独立董事认为：公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项，符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，不会对本公司已披露的财务报告产生影响，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计估计的变更。

监事会认为：本次会计估计的变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和清晰，同意公司实施本次会计估计的变更。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（三）经与会监事签字确认的监事会决议；

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月三日

证券代码： 600148 证券简称： 长春一东 公告编号：临2014-027

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2014年12月24日（星期三）

股权登记日：2014年12月17日（星期三）

是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2014年12月24日（星期三）下午14时。

2、网络投票时间：2014年12月24日（星期三）

上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

（四）会议的召开及表决方式：公司采用现场投票方式和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

（五）现场会议地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举》的议案；

1.1选举第六届董事会成员——提名候选人李艰；

1.2选举第六届董事会成员——提名候选人于中赤；

1.3选举第六届董事会成员——提名候选人詹钢生；

1.4选举第六届董事会成员——提名候选人姜涛；

1.5选举第六届董事会成员——提名候选人张国军；

1.6选举第六届董事会成员——提名候选人白光申；

1.7选举第六届独立董事成员——提名候选人管欣；

1.8选举第六届独立董事成员——提名候选人杜婕；

1.9选举第六届独立董事成员——提名候选人孙立荣；

2、审议《关于监事会换届选举》的议案；

2.1选举第六届监事会成员——提名候选人张文涛；

2.2选举第六届监事会成员——提名候选人杨正倬；

3、审议关于《对质量索赔预提比例变更请示》的议案；

4、审议关于修订《公司章程》的议案；

5、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

6、审议关于选聘会计师事务所的议案

7、审议关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司

签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案

三、会议出席对象

1、截至2014年12月17日下午3时在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人；

2、公司全体董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。（授权委托书式样附后）

2、现场登记时间：2014年12月22日（星期一） 上午9：00—11：00，

下午14：00—16：00

3、现场登记地点：吉林省长春市高新技术产业开发区2555号长春一东离合器股份有限公司证券部。

五、其他事项

1、公司联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；

2、邮政编码：130103

3、联系电话：0431—85158570

传 真：0431—85174234

4、联系人：王嘉琦 邢颖

5、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

?长春一东离合器股份有限公司

董 事 会

2014年 12 月3 日

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

授 权 委 托 书

长春一东离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名 ： 　　　   受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东账户号：

委托日期：　年 月 日

序号	议 案 内 容	同意	反对	弃权
1	关于《董事会换届选举》的议案
1.1	选举第六届董事会成员——提名候选人李艰
1.2	选举第六届董事会成员——提名候选人于中赤
1.3	选举第六届董事会成员——提名候选人詹钢生

1.4	选举第六届董事会成员——提名候选人姜涛
1.5	选举第六届董事会成员——提名候选人张国军
1.6	选举第六届董事会成员——提名候选人白光申
1.7	选举第六届独立董事成员——提名候选人管欣
1.8	选举第六届独立董事成员——提名候选人杜婕
1.9	选举第六届独立董事成员——提名候选人孙立荣
2	关于《监事会换届选举》的议案
2.1	选举第六届监事会成员——提名候选人张文涛
2.2	选举第六届监事会成员——提名候选人杨正倬
3	关于《对质量索赔预提比例变更请示》的议案
4	关于修订《公司章程》的议案
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案
6	关于选聘会计师事务所的议案
7	关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738148	一东投票	16	A股股东

2、表决方法

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号。

以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3:00元代表议案3，以此类推。以1.01元代表议案组1中的子议案1.1，1.02元代表议案组1中的子议案1.2，以此类推。在议案组1中，申报价格1.00元代表议案组1下的全部9个子议案，统计表决结果时，对议案组1中各子议案的表决申报优先于对议案组1的表决申报。

（1）、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1- 16 号	本次股东大会的所有 16 项提案	99.00元	1股	2股	3股

（2）、分项表决方法：

本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下所示：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于《董事会换届选举》的议案	1.00
1.1	选举第六届董事会成员—提名候选人李艰	1.01
1.2	选举第六届董事会成员—提名候选人于中赤	1.02
1.3	选举第六届董事会成员—提名候选人詹钢生	1.03
1.4	选举第六届董事会成员—提名候选人姜涛	1.04
1.5	选举第六届董事会成员—提名候选人张国军	1.05
1.6	选举第六届董事会成员—提名候选人白光申	1.06
1.7	选举第六届独立董事成员—提名候选人管欣	1.07
1.8	选举第六届独立董事成员—提名候选人杜婕	1.08
1.9	选举第六届独立董事成员—提名候选人孙立荣	1.09
2	关于《监事会换届选举》的议案	2.00
2.1	选举第六届监事会成员—提名候选人张文涛	2.01
2.2	选举第六届监事会成员—提名候选人杨正倬	2.02
3	关于《对质量索赔预提比例变更请示》的议案	3.00
4	关于修订《公司章程》的议案	4.00
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	5.00
6	关于《选聘会计师事务所》的议案	6.00
7	关于《长春一东离合器股份有限公司与兵工财务有限责任公司签署“金融服务协议”办理存贷款业务关联交易》的议案	7.00

（三）表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2014年12月18日 A 股收市后，持有某公司A 股（股票代码600148）的股东拟一次表决本次股东大会的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数	代表意向
738148	买入	99.00元	1股	同意

2、如果A股股东拟对本次股东大会议案进行分项表决，如下所示：

（1）拟对公司议案第4项“关于修订《公司章程》的议案”投赞成票，表决方式如下

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738148	买入	4.00	1股

（2）拟对公司议案第4项“关于修订《公司章程》的议案”投反对票，表决方式如下

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738148	买入	4.00	2股

（2）拟对公司议案第4项“关于修订《公司章程》的议案”投弃权票，表决方式如下

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738148	买入	4.00	3股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对子议案的表决申报优先于对议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议进程按当日通知进行。