本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司同智机电对外投资设立子公司的议案》，同意全资子公司合肥同智机电控制技术有限公司以自筹资金出资5000万元人民币设立全资子公司——江苏银河同智新能源科技有限公司。

　上述具体内容详见公司于2014年11月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司同智机电对外投资设立子公司的公告》。

　经工商部门核准,公司于 2014 年 12 月 1 日完成了江苏银河同智新能源科技有限公司的工商注册登记手续,取得了张家港保税区工商行政管理局颁发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下:

　名 称：江苏银河同智新能源科技有限公司

　类 型：有限责任公司（法人独资）

　住 所：张家港保税区国际汽车城208号

　法定代表人：吴建明

　注册资本：5000万元整

　成立日期：2014年12月1日

　营业期限：2014年12月1日至******

　经营范围：电动汽车充电设备及管理系统、电动汽车空调压缩机及控制系统、充电站远程智能管理系统、电子产品、机电设备、网络产品、监控设备、高低压输配电设备的制造、技术研发与销售；充电设施的运营服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　江苏银河电子股份有限公司董事会

　2014年12月3日