中国农业银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）职工代表监事张建中先生因工作原因，于2014年12月2日向本行监事会提交辞呈，辞去本行职工代表监事职务。

　2014年12月2日，本行第二届职工代表大会第一次会议选举郑鑫先生和夏太立先生为本行职工代表监事（简历请见附件）。

　本行监事会于此确认：自2014年12月2日起，郑鑫先生和夏太立先生就任本行职工代表监事，任期均为三年。

　截至本公告日，郑鑫先生持有500,000股本行A股股份，夏太立先生未持有本行股份。郑鑫先生和夏太立先生依据其在本行的职位取得相应报酬，包括工资、奖金和福利。

　张建中先生已确认其与本行监事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事宜需告知本行股东。

　本行监事会对张建中先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢，对夏太立先生的加入表示欢迎。

　特此公告。

　附件：职工代表监事简历

　中国农业银行股份有限公司监事会

　二O一四年十二月三日

　附件：

　郑鑫，男，1958年6月出生，大专学历。曾任农行上海分行人事处处长助理，上海浦东分行人事教育处处长，上海分行人事处副处长、财会处副处长、财务会计处处长，上海徐汇支行党组书记、行长，上海分行党委（组）委员、副行长，安徽分行党委副书记（主持工作），安徽分行党委书记、行长，上海分行党委书记、行长，总行内控合规部总经理，2011年7月任中国农业银行监事、内控与法律合规部总经理。

　夏太立，男，1962年10月出生，大学学历。曾任中央纪委第三纪检监察室综合处副处长，挂职任福建省漳浦县县委副书记，中央纪委第三纪检监察室正处级检查员、监察员兼综合处副处长，中央纪委第二纪检监察室正处级检查员、监察员，中央纪委第二纪检监察室二处处长、综合处处长，中央纪委第二纪检监察室副局级纪律检查员、监察专员，中央纪委第七纪检监察室副局级纪律检查员、监察专员，中国农业银行巡视工作领导小组办公室主任（部门总经理），2014年4月任中国农业银行纪委副书记、监察部总经理。