特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　投资标的名称：陕西物美新百超市有限公司

　投资金额：人民币3000万元

　（一）对外投资概述

　1、根据公司业务发展的需要，公司决定以现金方式出资3000万元人民币，投资设立全资子公司陕西物美新百超市有限公司。该全资子公司工商注册工作已于近日办理完毕。

　2、该投资项目无需提交公司董事会审议。

　3、该投资项目不属于关联交易。

　（二）投资标的基本情况

　公司名称：陕西物美新百超市有限公司

　注册地址：西安市莲湖区西大街368号

　法定代表人：王春华

　注册资本：叁仟万元人民币

　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　经营范围：许可经营范围：彩扩、复印（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般经营项目：化妆品、针纺织品、家具、家居用品、五金交电、家用电器、电子通讯产品及设备、体育用品、户外用品、文化用品、工艺品、服装鞋帽、鲜花、劳保用品、饰品、钟表、汽车配件、摩托车配件、建筑装饰材料、计生用品的销售；场地租赁；验光眼镜；洗衣；鞋的修理；机动车停车服务；房屋租赁；广告的设计、制作、代理、发布；一类医疗器械的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　（三）对上市公司的影响

　本次设立全资子公司，有利于公司超市业态在陕西市场的拓展，逐步提高在陕西省零售市场的占有率，不断增强公司主营业务的发展。

　银川新华百货商业集团股份有限公司

　2014年12月3日