证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—066

　广东开平春晖股份有限公司

　关于公司独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事会于近日收到独立董事胡春辉先生递交的书面辞职报告，因按照上级主管部门相关规定要求，胡春辉先生不宜再担任公司独立董事职务，故向公司董事会提出辞去独立董事职务及董事会专门委员会相关职务（包括审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员）。辞职后，胡春辉先生将不再担任公司任何职务。

　胡春辉先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，胡春辉先生的辞职需自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

　公司董事会对胡春辉先生在担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　广东开平春晖股份有限公司

　董事会

　2014年12月2日