证券代码:600006 证券简称:东风汽车 编号:临2014--041 |
东风汽车股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议决议公告 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议没有否决提案的情况 ●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间 1、现场会议时间:2014年11月10日14:30 2、网络投票时间:2014年11月10日9:30-11:30、13:00-15:00 3、现场会议召开地点:湖北省武汉市经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司会议室 (二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例: 出席会议的股东和代理人人数 | 24 | 所持有表决权的股份总数(股) | 1,202,895,460 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 60.14 | 其中:出席现场会议的股东和代理人人数 | 3 | 所持有表决权的股份总数(股) | 1,202,023,900 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 60.10 | 其中:通过网络投票出席会议的股东人数 | 21 | 所持有表决权的股份总数(股) | 871,560 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0.04 |
(三)本次会议由公司董事会召集,董事欧阳洁先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (四)公司部分董事、监事及董事会秘书、外聘律师出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议情况 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议并通过如下决议: 议案序号 | 议案内容 | 同意票数(股) | 同意比例(%) | 反对票数(股) | 反对比例(%) | 弃权票数(股) | 弃权比例(%) | 是否通过 | 1 | 关于变更中期票据发行计划的议案 | 1,202,149,560 | 99.94 | 289,900 | 0.02 | 456,000 | 0.04 | 是 | 2 | 关于变更公司注册地址的议案 | 1,202,149,160 | 99.94 | 286,500 | 0.02 | 459,800 | 0.04 | 是 | 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | 1,202,145,760 | 99.94 | 289,900 | 0.02 | 459,800 | 0.04 | 是 | 4 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 1,202,145,760 | 99.94 | 289,900 | 0.02 | 459,800 | 0.04 | 是 |
本次会议审议的第三项议案为特别决议事项,已经获得现场出席会议的股东、股东代理人以及通过网络投票的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师见证情况 本次会议经通商律师事务所陈巍律师、李明诗律师现场见证并出具法律意见书,认为:公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。 四、上网公告附件 法律意见书 特此公告。 东风汽车股份有限公司董事会 2014年11月10日
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