本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　公司 2014 年第二次临时股东大会通知公告已于 2014 年 11 月 8日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登，现就原公告“附件 2：2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程”中网络投票日期进行更正说明。

　原文为：

　“本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年10月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。”

　现更正为：

　“本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年11月27日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。”

　公告其他内容不变。

　特此公告。

　株洲千金药业股份有限公司

　董事会

　2014年11月11日