证券代码：002564 证券简称：张化机 公告编号：2014-162

　张家港化工机械股份有限公司

　独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　张家港化工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月10日收到公司独立董事匡建东先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部中组发[2013]18号文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的精神，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会及战略委员会委员的职务。匡建东先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　由于独立董事匡建东先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，匡建东先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，匡建东先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。匡建东先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司董事会将按规定提名合适的独立董事候选人，并提交股东大会审议。

　公司衷心感谢匡建东先生在任职期间对公司所做出的贡献。

　特此公告。

　张家港化工机械股份有限公司董事会

　二O一四年十一月十一日