本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会新任董事长的议案》，选举郑洁女士为公司第五届董事会新任董事长。具体公告详见刊登于2014年11月1日的中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-045）。

　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。公司已于近日完成了法定代表人变更的工商登记手续，并取得了天津市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人变更为郑洁女士，其他登记事项未发生变更。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2014年11月10日