本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）独立董事黄国良先生因工作繁忙，于 2014年 11月7日向公司董事会书面递交了辞去独立董事职务的报告，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员职务。

　独立董事对此发表了独立意见，认为黄国良先生因工作原因辞去公司独立董事职务，符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

　黄国良董事的辞职符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，自辞职报告送达董事会之日起生效。

　黄国良先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，独立公正，深入企业实地调研，对公司生产经营状况、管理和内控工作进行现场了解，积极出席董事会专门委员会会议、董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。黄国良先生利用自己的专业知识和技能，促进了董事会决策的程序化、科学化，促进了公司的规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。

　公司对黄国良先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢！

　特此公告。

　徐工集团工程机械股份有限公司

　董事会

　2014年11月10日