本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司接到通知，公司控股股东丹东东方新能源有限公司（以下简称“丹东新能源”）及其全资子公司丹东东辰经贸有限公司（以下简称“丹东东辰”）于2014年11月10日与其全资控股股东华电金山能源有限公司（以下简称“华电金山”）签署《吸收合并协议》，华电金山吸收合并丹东新能源及丹东东辰。吸收合并后丹东新能源及丹东东辰注销，上述两公司全部资产（包括但不限于对外投资形成的股权等）、负债以及人员、业务等均由华电金山承继，合并基准日确定为2014年12月31日。

　本次吸收合并前，丹东新能源直接持有公司171,081,452股，占公司总股本19.695%；丹东新能源全资子公司丹东东辰持有公司87,774,596股，占公司总股本10.105%；华电金山未直接持有公司股份，其通过丹东新能源及丹东东辰间接持有公司258,856,048股。本次吸收合并完成后，丹东新能源及丹东东辰将不再持有公司股份，华电金山将持有公司258,856,048股，占公司总股本29.80%。

　本次吸收合并前：

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　本次吸收合并后：

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　本次吸收合并未导致公司实际控制人发生变化。本次吸收合并完成后，华电金山持有公司?29.80% 的股权。

　公司将及时披露本次吸收合并的进展情况。

　特此公告。

　沈阳金山能源股份有限公司董事会

　二O一四年十一月十一日