本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●会议召开日期：2014年11月14日

●股权登记日：2014年11月7日

●本次股东大会提供网络投票

（一）召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2014年11月7日

3、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2014年11月14日上午9：30

（2）网络投票时间：2014年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

4、现场会议召开地点：广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司会议室。

5、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见附件1）。

（二）会议审议事项：

1、关于修改公司章程的议案。

特别说明：《关于修改公司章程的议案》涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（三）会议出席对象

股权登记日：2014年11月7日

1、截止2014年11月7日下午15点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（四）登记方法

1、参会手续

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证参加会议；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡参加会议。

（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在2014年11月14日上午9：30前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：

（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

（3）登记地点：公司证券部

（4）登记时间：2014年11月12日-11月13日上午9时至11时，下午3时至5时。

3、网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（五）其他事项

1、与会者交通费、食宿费自理。

2、欢迎中小股东通过电话、电子邮件等方式联系公司，发表对公司本次修订章程的意见。

3、联系方式：

联系地址：广州市广州大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色金属股份有限公司证券部

联 系 人：王 东 王俊杰

联系电话：020-87226381、0898-68587830

传 真：020-87649987

电子信箱:gsys87226381@163.com

附件：1．投资者参加网络投票的操作流程

2．授权委托书

广晟有色金属股份有限公司

董 事 会

二○一四年十一月十日

附件一：

投资者参加网络投票的操作流程

网络投票的时间

2014年11月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

总提案个数：1个

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738259	广晟投票	1	A股股东

2、表决议案

(1)一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报代码	申报 价格	同意	反对	弃权
1	本次股东大会的所有1项提案	738259	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决 序号	内容	申报 代码	申报 价格（元）	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案	738259	1.00	1股	2股	3股

(3)在“申报股数”项填写表决意见

表决议案种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)投票举例

买卖方向为买入投票；在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。例如，股权登记日持有本公司A 股股票的投资者，对“关于修改公司章程的议案”投票表决如下：

买卖方向	投票代码	投票简称	申报价格	申报股数	代表意向
买入	738259	广晟投票	1.00元	1股	同意
买入	738259	广晟投票	1.00元	2股	反对
买入	738259	广晟投票	1.00元	3股	弃权

3、投票注意事项

（1）股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

（2）通过上海证券交易所系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

授权委托书

广晟有色金属股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2014年11月14日召开的贵公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证号或营业执照号：

委托股东持有股数： 委托人股东账户号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：

序号	议案内容	表决议案
		同意	反对	弃权
议案一	关于修改公司章程的议案