本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、河南双汇投资发展股份有限公司于2014年10月28日以书面方式向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。

　2、会议于2014年11月7日在双汇大厦九楼会议室以现场和通讯表决的方式同时进行表决。

　3、会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人（董事万隆先生、张太喜先生、独立董事赵虎林先生、尹效华先生以现场表决方式出席会议，董事焦树阁先生、独立董事马林先生以通讯表决方式出席会议）。

　4、会议由公司董事长万隆先生主持，监事列席参加了会议。

　5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　鉴于公司副总裁乔海莉女士工作调整，由原来主管肉制品事业部工作调整为主管生产运营工作，公司需增补一名主管肉制品事业部工作的副总裁。经公司公开招聘，董事会提名委员会和公司总裁提名，聘任游牧先生为公司副总裁。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、独立董事发表的相关独立意见；

　3、深交所要求的其他文件。

　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一四年十一月七日

　附：高级管理人员简历

　游牧先生，现年47岁，大专文化，中共党员，营销经济师，助理会计师，统计师。曾在漯河市商管委工作，曾任漯河铁东开发区家家乐香料公司销售经理、副总经理，漯河海宇投资有限公司董事、总经理、本公司肉制品事业部总经理和本公司副总经理、董事，现任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司总经理。