本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请已于2014年10月17日获得中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核通过，具体内容详见公司临2014-059号公告。

　经公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《公司非公开发行股票方案》的议案，根据相关规定，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。由于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为8.04元/股，按此价格90%计算发行底价为7.24元/股（即不低于7.24元/股），截止2014年11月6日15：00，公司二级市场股票价格为11.85元。由于近期接到很多投资者咨询，并经征询有关监管部门意见，公司做出如下声明：本次非公开发行股票价格将高于增发底价（7.24元/股）和2014年半年报每股净资产（7.39元/股）。

　待取得中国证券监督管理委员会正式批文后，公司将根据《上市公司非公开发行股票实施细则》及《证券发行与承销管理办法》等相关规定，通过市场询价来确定本次非公开发行股票最终发行价格。

　特此公告。

　七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

　二O一四年十一月六日