本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年11月6日，公司以通讯方式召开第五届董事会第四十一次会议。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议审议通过了以下议案：

　1、关于北京城建兴泰房地产开发有限公司向北京银行金运支行申请7亿元开发贷款并由公司为其提供担保的议案

　同意公司的全资子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司向北京银行金运支行申请7亿元开发贷款，期限两年，利率为同期银行贷款基准利率，同意公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　2、关于北京城建兴泰房地产开发有限公司向西藏信托有限公司申请7亿元开发贷款并由公司及公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司为其提供担保的议案

　同意公司的全资子公司北京城建兴泰房地产开发有限公司向西藏信托有限公司申请7亿元开发贷款，期限两年，年综合成本不高于8.5%，同意公司及公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　根据公司2014年对外担保授权，以上担保已经股东大会授权董事会批准。截至目前，公司累计为子公司提供贷款担保余额为90.08亿元，无其他形式的担保。

　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　北京城建投资发展股份有限公司董事会

　2014年11月6日