本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月6日收到公司独立董事宁家骏先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发【2013】18 号）的文件精神，宁家骏先生申请辞去公司独立董事职务及其在公司战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，宁家骏先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一，宁家骏先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，宁家骏先生仍将依照法律、行政法规、部门规章的规定，继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。宁家骏先生辞职后，其不再在公司担任任何职务。

　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

　在此，公司及董事会谨向宁家骏先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　北京中科金财科技股份有限公司 董事会

　2014年11月7日