本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　投资标的名称：Founder Tech（Israel） Limited（暂定，中文名为：方正科技（以色列）有限公司）

　注册资本：美元100元（暂定）

　一、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）拟通过全资下属公司上海方正科技（香港）有限公司（以下简称“方正香港”）在以色列特拉维夫市投资设立窗口公司。

　2、审批程序

　按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，本次对外投资无需提交公司董事会与股东大会审议批准。

　3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　二、投资主体及进展情况

　本项目投资主体为公司全资下属公司方正香港，无其他投资主体。

　三、投资设立公司的基本情况

　英文名称：Founder Tech（Israel） Limited（暂定）

　中文名称：方正科技（以色列）有限公司（暂定）

　注册资本：美元100元（暂定，以货币资金出资，来源于公司自有资金）

　注册地点：以色列特拉维夫市

　四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　1、本次对外投资的目的和影响

　公司正在收购方正国际软件有限公司和方正宽带网络服务有限公司100%股权，收购完成后，公司会转型成为智慧城市综合解决方案提供商，业务覆盖从智慧城市的顶层设计、垂直行业运用到平台数据层及大数据运维以及基础互联互通层的完整架构。

　鉴于以色列当地集结了相当多的高科技创新企业，为了扩大和加快公司与以色列当地公司的合作，包括先进技术及方案的吸收引进、业务合作、资本合作，提升公司核心竞争力，故公司拟在以色列特拉维夫市设立窗口公司，雇用当地员工，作为与以色列当地公司技术及业务对接的纽带，长期拓展、发掘、引进以色列当地公司在智慧城市业务领域的先进技术和解决方案，促进业务和资本合作；同时在以色列和各机构对接，加强公司的品牌传播，扩大知名度，为公司带来更多的拓展机会。

　2、可能存在的风险

　以色列的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司初次在以色列投资设立公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境。

　特此公告

　方正科技集团股份有限公司董事会

　2014年11月7日