证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　 　公告编号：2014-024

潍柴重机股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长谭旭光先生提交的书面辞职报告。因工作原因，谭旭光先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员（召集人）、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员等职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，谭旭光先生的辞职报告自送达董事会时生效，谭旭光先生在辞职后不再担任公司任何职务。

谭旭光先生自担任公司董事长以来，勤勉尽责的履行了各项职责，特别是对公司改革发展工作倾注了大量的智慧和心血，付出了艰苦的努力和辛勤的劳动。公司董事会对谭旭光先生在任职期间领导董事会为公司发展所做的卓越贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意！

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月六日

证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　 　公告编号：2014-025

潍柴重机股份有限公司

第五届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2014年11月6日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第十七次临时会议（下称“会议”）。

本次会议应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人，共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：

1、关于公司董事长辞职及选举新任董事长的议案

公司董事会于近日收到董事长谭旭光先生提交的书面辞职报告。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，谭旭光先生的辞职报告自送达董事会时生效。经董事会提名委员会提名，选举徐宏先生为公司董事长，任期至本届董事会止。根据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更为徐宏先生，董事会授权公司经理层履行相关法定程序。（徐宏先生简历附后）

表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

2、关于选举公司第五届董事会董事的议案

经董事会提名委员会提名，同意选举马玉先先生为公司第五届董事会董事候选人，并同意将本议案提交公司2014年第一次临时股东大会审议。（马玉先先生简历附后）

表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

3、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

公司2014年第一次临时股东大会现场会议定于2014年12月2日（星期二）下午14:30在山东潍坊公司会议室召开。根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，上述第2项议案将提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果为：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。

上述议案内容详见公司同时披露的《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月六日

附：董事长、董事候选人简历

徐宏先生，汉族，55岁，大学学历，现任本公司董事长，潍柴控股集团党委书记、副总经理、董事，重庆潍柴发动机有限公司董事长；兼任中国铸造协会副会长。1976年参加工作，历任潍坊柴油机厂铸造厂车间主任、铸造厂副厂长、铸锻厂厂长，潍坊柴油机厂厂长助理，潍柴动力制造部部长、制造总监、执行总裁、铸锻公司董事长等职。

徐宏先生为本公司控股股东潍柴控股集团高级管理人员，为本公司关联自然人，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

马玉先先生，汉族，47岁，硕士学位，高级经济师，现任本公司CEO兼总经理，潍柴西港新能源动力有限公司董事长。1987年参加工作，历任潍坊柴油机厂外协配套总公司计供部副经理、物资供应总公司配套部副经理、配件供销总公司总经理助理、采购部部长助理、仓储部部长、采购部部长、采购管理部副总经理，潍柴培新气体发动机有限公司总经理兼营销总公司副总经理，西港新能源发动机有限公司总经理，潍柴动力股份有限公司总裁助理等职。

马玉先先生为公司关联方潍柴西港新能源动力有限公司董事长，为本公司关联自然人，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2014-026

潍柴重机股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2014年12月2日（星期二）召开2014年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：潍柴重机股份有限公司2014年第一次临时股东大会

（二）召集人：潍柴重机股份有限公司董事会

（三）会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2014年12月2日（星期二）下午14:30

网络投票时间：2014年12月1日——2014年12月2日。其中：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月1日15:00至2014年12月2日15:00期间的任意时间。

本公司将于2014年11月26日通过公司指定的信息披露报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

（四）股权登记日：2014年11月25日

（五）现场会议地点：山东潍坊公司会议室（山东省潍坊市滨海经济技术开发区富海大街17号）

（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象

1、截止2014年11月25日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书详见附件）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项合法性和完备性说明

本次股东大会审议事项已经2014年11月6日召开的公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过。审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

（二）审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

关于选举公司第五届董事会董事的议案（董事候选人简历附后）

上述议案的详细情况，请见2014年11月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特别强调事项：无。

三、股东大会会议登记方法

本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记手续：

1、法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

3、股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达公司登记地点的时间为准。

（二）登记时间：

2014年12月1日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（三）登记地点：

本公司董事会办公室（山东省潍坊市奎文区民生东街26号）

邮政编码：261001

联系电话：0536-2297972、8197972，传真：0536-2297969

联 系 人：吕曙光、刘翠霞

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2014年12月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
360880	潍重投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码360880；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应的申报价格为：

议案序号	议案内容	委托价格（元）
1	关于选举公司第五届董事会董事的议案	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程：

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	激活校验码

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月1日15:00至2014年12月2日15:00期间的任意时间。

（三）网络投票其他注意事项：

1、网络投票不能撤单。

2、对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。

4、不符合规定的申报无效，深圳证劵交易所交易系统作自动撤单处理。

5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

五、其他

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第五届董事会第十七次临时会议决议公告

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月六日

附：董事候选人简历，《2014年第一次临时股东大会授权委托书》

附件一：董事候选人简历

马玉先先生，汉族，47岁，硕士学位，高级经济师，现任本公司CEO兼总经理，潍柴西港新能源动力有限公司董事长。1987年参加工作，历任潍坊柴油机厂外协配套总公司计供部副经理、物资供应总公司配套部副经理、配件供销总公司总经理助理、采购部部长助理、仓储部部长、采购部部长、采购管理部副总经理，潍柴培新气体发动机有限公司总经理兼营销总公司副总经理，西港新能源发动机有限公司总经理，潍柴动力股份有限公司总裁助理等职。

马玉先先生为公司关联方潍柴西港新能源动力有限公司董事长，为本公司关联自然人，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件二：

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席潍柴重机股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案	简要意见
		同意	反对	弃权
1	关于选举公司第五届董事会董事的议案

注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000880　  证券简称：潍柴重机　 　公告编号：2014-027

潍柴重机股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李科浚先生提交的书面辞职报告。根据党政干部在企业兼职或任职的有关文件要求，独立董事李科浚先生向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专业委员会的职务。

由于李科浚先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，李科浚先生的辞职将在公司股东大会选举出新的独立董事后生效。在此之前，李科浚先生将继续履行公司独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

李科浚先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李科浚先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

潍柴重机股份有限公司

董事会

二〇一四年十一月六日