本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月1日发布了《山东黄金矿业股份有限公司重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年7月31日下午开市时起停牌。公司于2014年8月8日、8月15日、8月22日、9月5日、9月12日、9月19日、10月10日、10月17日、10月24日发布了该事项的进展公告。并于2014年8月29日、9月26日、10月29日发布了《山东黄金矿业股份有限公司关于延期复牌的公告》，公司股票将延期至不晚于2014年11月29日复牌。

　自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，本公司、相关各方及各方聘请的中介机构一直在积极推进本次重组的各项工作。经过论证，本次重大资产重组的相关方案已初步形成：本公司拟以向公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其子公司山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）和山东黄金地质矿产勘查有限公司（以下简称“黄金地勘”）及其他第三方等交易对方发行股份的方式，购买集团公司、有色集团、黄金地勘及其他第三方等下属的黄金主业有关资产，包括其下属主要从事黄金生产的企业的股权、相关配套企业的股权及部分黄金资源。

　由于本次资产重组涉及标的资产数量较多，尽职调查工作及方案论证、制定所需时间较长，重组各方目前仍正就有关事项的细节进行最后的落实和确定并抓紧制作本次重组相关文件。公司将在相关事项确定后将本次重组相关各议案提交公司董事会审议，在审议通过并公告重大资产重组预案后公司股票将及时复牌。

　停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务。

　公司本次重大资产重组事项，目前尚存在不确定性，敬请广大的投资者及时关注本公司发布在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站（http://www.sse.com.cn）上的相关信息，请谨慎投资，注意投资风险。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司

　董事会

　2014年11月6日