本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议没有否决或修改提案的情况；

·本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年10月11日以公告形式发布会议通知。本次股东大会采用的表决方式为现场表决与通过上海证券交易所交易系统进行网络投票表决相结合的方式召开，现场会议于2014 年10月28日下午14:30在西安市高新区西部大道1号长征国际酒店召开；网络投票时间为：2014年10月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（包括现场和网络方式）	36
所持有表决权的股份总数（股）	36,430,306
占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.64
其中通过网络投票出席会议的股东人数	28
所持有表决权的股份数（股）	1,350,053
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.84

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长马婷婷女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议，北京中盈（西安）律师事务所执业律师出席了本次会议。大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）《关于免去邓莹女士第八届董事会董事职务》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	36,430,306	35,781,565	638,641	10,100	98.22%

其中中小投资者表决情况为：同意：2,191,597股；反对：638,641股；弃权：10,100股。

（二）《关于选举谢斌先生担任公司第八届董事会董事》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	36,430,306	35,531,543	638,641	260,122	97.53%

其中中小投资者表决情况为：同意：1,941,575股；反对：638,641股；弃权：260,122股。

三、律师见证意见

本次股东大会由北京中盈（西安）律师事务所刘文斌、付士河见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十八日