本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　中成进出口股份有限公司董事会秘书何剑波先生于 2014 年10月25日因病逝世。

　何剑波先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，鞠躬尽瘁，以勤恳敬业的态度履行了作为董事会秘书应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对何剑波先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对何剑波先生的去世表示沉痛哀悼。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事、总经理张晖先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，待确定董事会秘书人选后另行聘任。公司董事会联系方式如下：

　联系电话：010-84759518

　传真号码：010-64218032

　电子邮箱：complant@complant-ltd.com

　特此公告。

　中成进出口股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十九日