本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“力帆股份”）董事会于 2014年10月27日收到公司独立董事陈光汉先生提交的书面辞职报告，陈光汉先生因个人原因，申请辞去本公司独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。

　陈光汉先生的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、行政法规及公司章程的规定，陈光汉先生的辞呈将自本公司股东大会选举新任独立董事后生效，在此期间，陈光汉先生将继续履行独立董事及董事会相应专门委员会的委员职务。

　陈光汉先生担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈光汉先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　力帆实业（集团）股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十九日