本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次（临时）会议于2014年10月27日上午在公司五楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2014年10月22日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

　审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规范性文件的要求进行合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　本议案具体内容详见公司2014年10月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　特此公告。

　福建龙洲运输股份有限公司董事会

　二○一四年十月二十九日