本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于今日收到公司董事覃凯先生提交的书面辞职报告，覃凯先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事职务。覃凯先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。覃凯先生辞职后不再在公司担任任何职务，其辞职不影响公司董事会正常运行。董事会将尽快推荐董事候选人并提交股东大会选举。

　覃凯先生在担任公司董事职务期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对覃凯先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月28日