一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人时旸、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　经公司五届十五次董事会和2014年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过24亿元可转换公司债券，该事项已向中国证监会进行了上报。

　公司已于2014年9月1日和2014年10月20日，分别收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141045 号）和《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141045 号），公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时组织有关材料报送中国证监会。

　公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，该事项后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

　3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

　根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定，公司对以下会计政策进行了变更：

　1、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，该准则未予规范的其他权益性投资，适用于《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》。因此，公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

　2、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。

　3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

　单位：元 币种：人民币

　■

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-035

　航天信息股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014 年10 月23日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014 年10 月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

　一、审议通过了“关于公司2014年第三季度报告的议案”；

　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　二、审议通过了“关于为香港爱信诺（国际）有限公司提供内保外贷的议案”；

　同意为公司全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司提供内保外贷担保，担保总额不超过4亿元人民币，担保有效期限为一年 (详见“航天信息股份有限公司关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告”) 。

　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　三、审议通过了“关于为美国爱瑞技术开发公司提供内保外贷的议案”；

　同意为公司全资子公司美国爱瑞技术开发公司提供内保外贷担保，担保总额不超过1亿元人民币，担保有效期限为一年(详见“航天信息股份有限公司关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告”) 。

　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　四、审议通过了“关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案”；

　董事会认为公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行了追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会同意公司按照财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则执行（详见“航天信息股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的公告”）。

　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　五、审议通过了“关于潘秋佳女士辞去公司财务总监职务的议案”；

　同意潘秋佳女士辞去公司财务总监职务，辞职后潘秋佳女士不在公司担任任何职务。

　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　六、审议通过了“关于聘任张凤强先生为公司财务总监的议案”；

　同意聘任张凤强先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满（自2014年10月28日起至2015年12月19日止）。

　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　七、审议通过了“关于免去郭宝安先生公司副总经理职务的议案”；

　同意免去郭宝安先生公司副总经理职务，郭宝安先生仍在公司担任其他职务。

　表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

　公司董事会对潘秋佳女士和郭宝安先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

　特此公告。

　附件：张凤强先生简历

　张凤强：男，47岁，毕业于中国人民大学计统学院价格学专业，经济学学士，北京大学光华管理学院工商管理硕士，研究员级高级会计师。

　曾任航空航天部财务司价格处科员、副主任科员，航天工业总公司财务司主任科员，中国航天机电集团公司财务部国有资产管理处主任科员、副处长，中国航天科工集团公司财务部预算处处长，中国航天科工集团第六研究院总会计师，中国航天科工集团公司财务部副部长，曾任航天科工武汉磁电有限责任公司董事。现任公司财务总监、航天通信股份公司董事。

　航天信息股份有限公司董事会

　二○一四年十月二十九日

　证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-036

　航天信息股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

　航天信息股份有限公司第五届监事会第十次会议于2014 年10 月23日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014 年10 月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

　1、审议通过了“公司2014年第三季度报告”。

　根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2014年第三季度报告进行了审核，我们认为：公司2014年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了“关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案”；

　监事会认为：本次调整是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司按照财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。

　表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司监事会

　二〇一四年十月二十九日

　证券代码：600271   证券简称：航天信息      编号：2014-037

　航天信息股份有限公司关于为境外

　全资子公司提供内保外贷的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　一、担保情况概述

　为满足境外全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司（以下简称香港公司）和美国爱瑞技术开发公司（以下简称爱瑞公司）经营发展的资金需求，拓展融资渠道，降低融资成本，航天信息股份有限公司（以下简称航天信息或公司）于2014年10月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为香港爱信诺（国际）有限公司提供内保外贷的议案》和《关于为美国爱瑞技术开发公司提供内保外贷的议案》，同意公司向境内银行申请内保外贷业务，为香港公司和爱瑞公司提供内保外贷担保，担保总额不超过5亿元人民币，其中为香港公司担保金额不超过4亿元人民币，为爱瑞公司担保金额不超过1亿元人民币。 本次申请办理的内保外贷融资性保函业务有效期限为一年（依据银行协议约定日期计算）。

　截至公告日，公司对外担保总额为人民币5亿元（含本次担保），占2013 年12 月31 日公司经审计净资产的比例为7.10%，在本次担保业务之前，公司无任何对外担保事项。本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

　二、被担保人的基本情况

　1、香港爱信诺（国际）有限公司

　香港公司是公司于2014年新设立的全资子公司，注册资本为100万美元。公司经营范围：法人团体CORP（除法律法规禁止及限制的行业外）。

　香港公司目前正按计划进行公司的筹建与设立，未来将根据发展定位开展相关业务经营工作。

　2、美国爱瑞技术开发公司

　爱瑞公司是公司于2004年收购的全资子公司，注册资本为149.59万美元。公司经营范围：承接和开发各型计算机各类软件，为国内公司介绍计算机软硬件选件等生产项目，引进设备技术，国际贸易，开展有关咨询业务等。

　目前，爱瑞公司的主要业务包括：公司自营产品进口业务、代理出口业务、代理进口业务、海外项目对接等。截止2014年9月30日，爱瑞公司总资产为1305.07万元人民币，负债为407.20万元人民币，净资产为897.87万元人民币，资产负债率为31.20%，该公司经营稳定，资信状况良好。

　三、担保的主要内容

　1、香港爱信诺（国际）有限公司

　公司向中国银行北京海淀支行（以下简称中行海淀支行）出具连带责任担保，由中行海淀支行向中国银行（香港）有限公司开立融资性保函，香港公司凭借该保函在中国银行（香港）有限公司申请贷款。公司拟向香港公司提供总额不超过4亿元人民币的内保外贷担保，担保有效期限一年（依据银行协议约定日期计算）。

　2、美国爱瑞技术开发公司

　公司向中行海淀支行出具连带责任担保，由中行海淀支行向中国银行洛杉矶分行开立融资性保函，爱瑞公司凭借该保函在中国银行洛杉矶分行申请贷款。公司拟向爱瑞公司提供总额不超过1亿元人民币的内保外贷担保，担保有效期限一年（依据银行协议约定日期计算）。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至公告日，公司累计对外担保总额为人民币5亿元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的7.10%。在本次担保业务之前，公司无任何对外担保事项，实际担保余额为零，亦不存在逾期担保事项。

　五、董事会意见

　公司董事会认为，为了进一步支持子公司的日常经营与业务发展，降低融资成本，提高公司盈利能力，同意为香港公司和爱瑞公司提供上述担保。香港公司和爱瑞公司均为公司的全资子公司，财务风险处于公司有效控制的范围之内，公司在上述额度和期限内为两家境外子公司提供内保外贷担保，不会损害公司及股东的利益。

　六、独立董事意见

　独立董事就公司为两家境外全资子公司提供担保相关事宜进行审慎核查，认为：香港公司和爱瑞公司均为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保，有助于解决两家境外子公司的经营资金需求，符合公司整体利益。该项担保事项的内容及决策程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意公司为子公司提供内保外贷担保。

　七、备查文件目录

　1、第五届董事会第十九次会议决议；

　2、独立董事意见。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十九日

　证券代码：600271   证券简称：航天信息      编号：2014-038

　航天信息股份有限公司关于执行

　财政部2014年新颁布或修订的相关

　会计准则的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则，是公司落实和执行2014年财政部新颁布及修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》等会计准则，并对公司相关会计科目核算进行调整和变更；

　●本次调整未对公司2013年末和本期末报告的总资产、净资产以及2013年度和本期净利润产生任何影响。

　一、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则概述

　财政部于2014年陆续修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》共四项会计准则，并颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新颁布或修订的企业会计准则于自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求自公布之日起施行。

　根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，航天信息股份有限公司（以下称“公司”）于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。 2014年10月28日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过《航天信息股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》，同意公司严格依据财政部规定，于新颁布或修订的相关会计准则施行日开始正式执行该准则，并按照上海证券交易所转发的中国证券监督管理委员会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函[2014]467号）作出相关信息披露工作。

　二、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对本公司的影响

　根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，该准则未予规范的其他权益性投资，适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。因此，公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，属于《企业会计准则第2号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资，不再作为长期股权投资核算，而应适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

　1、合并报表

　调整事项：将在“长期股权投资”中核算的对河南航天金穗电子有限公司、航天科工财务有限责任公司、重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司的长期股权投资追溯调整至“可供出售金融资产”核算。

　单位：元

　■

　2、母公司报表

　调整事项：将在“长期股权投资”中核算的对河南航天金穗电子有限公司、航天科工财务有限责任公司、重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司的长期股权投资追溯调整至“可供出售金融资产”核算。

　单位：元

　■

　执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及2013年度及本期净利润未产生影响。

　另外，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则—基本准则》不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

　三、董事会关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的说明

　公司董事会认为：公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行了追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。

　四、独立董事意见

　公司依据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行了追溯调整。执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。相关决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。

　五、监事会意见

　本次调整是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本公司监事会同意公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

　2、公司第五届监事会第十次会议决议；

　3、公司独立董事关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的独立意见。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十九日