第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人高庆寿先生、主管会计工作负责人钱静女士及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　√ 是 □ 否

　报告期内，公司股东杨茜进行了约定购回交易。

　约定购回初始交易（证券公司约定购回账户名称为长江证券股份有限公司约定购回专用账户）所涉及股份数量合计为1,883,500股，占公司总股本的0.43%；报告期内购回交易所涉及股份数量合计为1,883,500股，占公司总股本的0.43%。截止报告期末股东杨茜持有公司2,037,100股，占公司总股本的0.46%。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的实施情况：

　公司于2014 年4月3日召开的第四届董事会第二十次会议和2014年4月21日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《湖北国创高新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的议案》， 同意公司拟使用变更后的募集资金 9553.65 万元 （含募集资金产生的相关利息收入 353.65 万元），对全资子公司湖北国创高新能源投资有限公司 （以下简称“国创能源” ） 进行增资， 并通过其收购并追加投资加皇投资 （香港） 有限公司 （以下简称 “加皇投资” ），最终由 “加皇投资”通过增资收购加拿大 Sahara Energy Ltd.（以下简称 “撒哈拉公司”）完成对 Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的投资。详细内容见2014 年4 月4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的公告》。

　2014年4月30日，国创能源完成增资，并办理了工商变更登记手续，增资后的注册资本变更为10553.65万元。

　2014 年 6 月 12 日，本公司下属全资子公司国创能源与加皇投资股东洪芳签订了正式的《股权收购协议》，双方同意国创能源以港币10,000 元收购加皇投资100%股权。交易完成后，国创能源持有加皇投资 100%的股权。详细内容见 2014 年 6 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北国创高新材料股份有限公司关于全资子公司收购股权的进展公告》。

　2014 年8月21日，撒哈拉公司已完成了对加皇投资的定向增发，即加皇投资以 1620 万加元购买撒哈拉公司 20000 万股普通股。撒哈拉公司目前已完成了股权登记及注册变更手续。 本次撒哈拉公司向加皇投资增发 20000 万股普通股股票成功后， 撒哈拉公司总股本将达到 289,684,072 股， 其中， 加皇投资持股 20000万股，占比 69.04%，为撒哈拉公司第一大股东；原控股股东中国长联石油仍持股 48,967,029 股，占比由 54.6%下降至 16.9%，为撒哈拉公司第二大股东。

　2、关于变更部分募集资金投资项目对全资子公司增资并投资加拿大Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目的实施对公司的影响：

　在相当长的一段时期内，石油仍将是全球发挥主导作用的一种不可再生的能源，也是一个国家生存和发展的稀缺性战略资源，对保障一国经济和社会发展以及国防安全有着不可估量的作用。公司主营业务产品沥青是重要的石油制品，公司围绕主业向上游延伸进入油气领域，投资加拿大 Sahara Energy Ltd.油气产能建设项目，有利于推进公司“进军能源领域，打通上游产业链”战略目标的实施，加快公司产业升级和经营转型进程；有利于公司开拓海外市场，建立境外石油沥青原料基地，提升全球资源配置能力；有利于拓宽公司业务范围和收入渠道，提升公司经营业绩和对股东回报能力；有利于充分发挥“撒哈拉公司”的平台作用，面向北美市场，通过收购兼并等方式不断扩大油气资源储量，增强公司整体实力和抗风险能力；有利于公司学习和积累国外先进的油气开发技术和管理经验，培养和储备国际化人才，推进公司的国际化进程。总之，该项目的实施对公司长远发展和当期经营，均具有现实而深远的意义。

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　□ 适用 √ 不适用

　湖北国创高新材料股份有限公司

　董事长：高庆寿

　二○一四年十月二十八日

　证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-069号

　湖北国创高新材料股份有限公司

　第四届董事会第二十三次会议决议

　公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、董事会会议召开情况

　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十三次会议于2014年10月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2014年10月22日以传真和电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2014年三季度报告全文及正文》；

　《公司2014年三季度报告正文》的具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年三季度报告全文》的具体内容刊登于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　三、备查文件

　公司第四届董事会第二十三次会议决议。

　特此公告。

　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　二○一四年十月二十八日

　证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2014-071号

　湖北国创高新材料股份有限公司

　第四届监事会第十九次会议决议

　公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　一、监事会会议召开情况

　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2014年10月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2014年10月22日通过传真和电子邮件形式送达各位监事。会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　二、监事会会议审议情况

　会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《公司2014年三季度报告全文及正文》。

　监事会认为：公司董事会编制和审核湖北国创高新材料股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《公司2014年三季度报告正文》的具体内容刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2014年三季度报告全文》的具体内容刊登于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　三、备查文件

　公司第四届监事会第十九次会议决议。

　特此公告。

　湖北国创高新材料股份有限公司监事会

　二○一四年十月二十八日

　证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2014-070号