证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡Ｂ 公告编号：2014-030

　安徽古井贡酒股份有限公司

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人梁金辉、主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主管人员)朱家峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　√ 是 □ 否

　广发证券股份有限公司约定购回专用账户股东为普宁市信宏实业投资有限公司，报告期内约定购回初始交易所涉股份数量及比例与截止报告期末约定购回交易所涉股份数量及比例相同，为 15,000,000 股，占总股本的 2.98%。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、应收票据2014 年 9月 30 日期末数为487,514,799.69元，比期初数增加215.73%，其主要原因是：销售结算银行承兑汇票结算比例增加。

　2、其他应收款2014 年 9月 30 日期末数为10,959,463.45元，比期初数增加74.06%，其主要原因是：支付与广告费用相关的保证金所致。

　3、预收账款2014 年 9月 30 日期末数为309,044,496.73元，比期初数增加109.87%，其主要原因是：中秋销售旺季销售订单增加。

　4、其他应付款2014 年 9月 30 日期末数为635,199,178.12元，比期初数增加69.88%，其主要原因是：本期收到保证金增加。

　5、其他流动负债2014 年 9月 30 日期末数为812,523.79元，比期初数减少73.90%，其主要原因是：与资产相关的政府补助本期摊销。

　6、管理费用报告期内为391,158,182.37元，较去年同期增加33.41%，其主要原因是：主要因办公费、修理费、排污费、材料损耗、差旅费、科研费等费用增加所致 。

　7、投资收益报告期内为80,655,048.58元，较去年同期增加137.69倍，其主要原因是：公司投资的银行保本浮动收益型理财产品到期收息和处置丽鹏股份股票所获资金收益所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司募集资金投资项目已基本建设完成，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司将节余募集资金及利息14,580.66万元永久补充流动资金，并将待支付合同款及质保金等合计17,204.30万元保留在募集资金账户，按照合同约定支付。详见公司于2014年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2014-005号）

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

　四、对2014年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　■

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、衍生品投资情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待实地调研、沟通、采访等活动。

　八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　√ 适用 □ 不适用

　根据财政部的要求，公司自2014年7月1日起实施新的会计准则，本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于2006年2月15日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。公司按照要求对相应的会计政策进行修订后，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-026

　安徽古井贡酒股份有限公司

　第七届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2014年10月21日发出，并以通讯表决的方式于2014年10月28日召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　决议及表决结果如下：

　一、审议通过了关于改聘公司独立董事的议案

　公司董事会于近日收到独立董事徐岩先生递交的书面辞呈，因个人原因，徐岩先生提出辞去公司独立董事职务。公司董事会对徐岩先生在担任独立董事期间做出的贡献，表示衷心的感谢

　经公司董事会提名委员会提名，公司拟聘任宋书玉先生为公司独立董事。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，经审核，宋书玉先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，公司董事会同意提名宋书玉先生（简历详见附件）为公司第七届董事会独立董事。

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　此议案，尚需提交股东大会审议表决。

　二、审议通过了关于变更会计政策的议案（详见公司于2014年10月29日在巨潮资讯网披露的2014-29号公告）

　国家财政部于2014年相继修订和发布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则。 根据财政部要求，公司自2014年7月1日起实施上述八项会计准则。公司按照要求对相应的会计政策进行修订后，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　三、审议通过了公司2014年第三季度报告及摘要的议案

　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　四、审议通过了关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案（详见公司于2014年10月29日在巨潮资讯网披露的2014-28号公告）

　根据《公司法》和《公司章程》规定，公司将于2014年11月17日（星期一）在公司总部（产业园）十楼会议室召开2014年第二次临时股东大会，审议《关于改聘公司独立董事的议案》。

　特此公告

　安徽古井贡酒股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十月二十八日

　附件：宋书玉先生简历

　宋书玉，男，52岁，研究生学历，教师级高级工程师、中国酿酒大师，现任中国酒业协会副秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。兼任中国白酒标准化技术委员会的委员、中国白酒标准化技术委员会浓香型、凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的副秘书长、特香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。

　宋书玉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。宋书玉先生任职资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求。

　证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-027

　安徽古井贡酒股份有限公司

　第七届监事会第三次会议决议

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议通知于2014年10月21日发出，2014年10月28日会议以通讯表决的方式召开，会议应出席监事5名，实际出席5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　决议及表决结果如下：

　一、审议通过了关于变更会计政策的议案

　公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　二、审议通过了关于公司2014年第三季度报告及摘要的议案

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　特此公告

　安徽古井贡酒股份有限公司

　监 事 会

　二〇一四年十月二十八日

　证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-028

　安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）现场会议时间：2014年11月17日（星期一）上午9:30

　（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年11月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月16日15:00— 2014年11月17日15：00期间的任何时间。

　（三）召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）10楼会议室。

　（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　（五）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　二、会议审议事项

　关于改聘公司独立董事的议案

　该议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的相关文件。

　三、出席对象

　（一）截止2014年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

　（二）公司董事、监事、高级管理人员。

　（三）公司聘请的会议见证律师等。

　四、会议登记方法

　（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

　（二）登记时间：2014年11月14日（星期五）上午9：00-12：00，下午14：00-17：00

　（三）登记地点：公司董事会秘书室。

　（四）现场股东大会会议登记方法：

　1、出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件办理登记手续。

　2、社会公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、受托人身份证、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续；

　3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　五、网络投票相关事项

　（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项

　1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年10月17日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　2、深市投资者投票代码：360596，投票简称为“古井投票”。

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）买卖方向为买入股票；

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号， 1.00元代表议案1。具体如下表：

　■

　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（5）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票的投票程序

　1、互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月16日15:00至2014年11月17日15:00期间的任意时间。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过

　深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　六、其它事项

　（一）会议联系方式

　地 址： 安徽省亳州市古井镇

　邮政编码： 236820

　联系电话： 0558-5358615

　传真号码： 0558-5317706

　联系人：李富元 蒋召敏

　（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　特此通知。

　安徽古井贡酒股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十八日

　附件：

　安徽古井贡酒股份有限公司

　2014年第二次临时股东大会授权委托书

　兹全权委托 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　■

　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　附注：

　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人签名（法人股东加盖单位印章）

　证券代码：000596 200596 证券简称： 古井贡酒 古井贡B 公告编号：2014-029

　安徽古井贡酒股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、本次会计政策变更概述

　1、会计政策变更日期：2014 年 7 月 1 日

　2、会计政策变更的原因：

　国家财政部于2014年相继修订和发布了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》八项具体的会计准则。

　根据财政部的规定，公司自 2014 年 7 月 1 日起执行新修订和新颁布的企业会计准则；本次准则修订未涉及部分，公司仍执行财政部于 2006 年 2 月 15 日起颁布的相关会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　公司按要求对相应的会计政策进行了修订，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　安徽古井贡酒股份有限公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意进行变更。

　特此公告。

　安徽古井贡酒股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十八日

　安徽古井贡酒股份有限公司独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司的独立董事，本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，并在对有关情况进行调查了解的基础上，就公司第七届董事会第四次会议的相关议案发表如下独立意见：

　一、关于改聘公司独立董事的议案

　经审阅相关资料，我们认为：公司独立董事候选人宋书玉先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。因此，我们同意聘任宋书玉先生为公司独立董事，并提交公司股东大会审议。

　二、关于变更会计政策的议案

　我们认为：公司根据2014年财政部发布的新会计准则，对会计政策进行变更，并对涉及的相关项目及其金额做出变更及追溯调整，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。

　公司独立董事： 王瑞华、王高、徐岩

　二〇一四年十月二十八日