第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)刘维娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　截止披露前一交易日的公司总股本：

　■

　公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

　□ 是 √ 否

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表项目具体变动情况及原因

　■

　2、利润表及现金流量表项目具体变动情况及原因

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　兰州佛慈制药股份有限公司

　法定代表人：李云鹏

　2014年10月28日

　证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-056

　兰州佛慈制药股份有限公司

　第五届董事会第十七次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2014年10月27日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月17日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司高管列席的会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》全文及正文。

　《2014年第三季度报告》全文、《2014年度第三季度报告》正文详见2014年10月29日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2014年度第三季度报告》正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十八日

　证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-057

　兰州佛慈制药股份有限公司

　第五届监事会第十二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2014年10月27日下午2：00以现场会议方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2014年10月17日以书面方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》全文及正文。

　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2014年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发生相关人员在编制和审核过程中违反保密规定的行为。

　《2014年第三季度报告》全文、《2014年度第三季度报告》正文详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2014年度第三季度报告》正文同时刊登于2014年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　兰州佛慈制药股份有限公司监事会

　二0一四年十月二十八日

　证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-058