本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南珠江控股股份有限公司于2014年10月17日以电子邮件方式发出通知，于2014年10月28日以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议公司拟订的十项管理制度，通过以下决议：

　一、审议通过《海南珠江控股股份有限公司总经理工作细则》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　二、审议通过《海南珠江控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　三、审议通过《海南珠江控股股份有限公司董事会秘书工作细则》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　四、审议通过《海南珠江控股股份有限公司独立董事工作细则》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　五、审议通过《海南珠江控股股份有限公司独立董事年报工作制度》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　六、审议通过《海南珠江控股股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　七、审议通过《海南珠江控股股份有限公司投资管理制度》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　八、审议通过《海南珠江控股股份有限公司证券投资管理办法》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　九、审议通过《海南珠江控股股份有限公司财务报告编制与披露制度》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　十、《审议通过海南珠江控股股份有限公司投资者关系管理制度》

　表决结果：赞成9票；反对0 票；弃权0 票。

　上述管理制度详见公司同日刊登于巨潮资讯网上公告。

　特此公告。

　海南珠江控股股份有限公司

　董事会

　二0一四年十月二十九日