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七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议决议公告 |
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股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2014-060号 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会现场会议于2014年10月27日9:00在黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数 出席会议的股东和代表人人数 | 6 | 所持有表决权的股份总数(股) | 237,849,009 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 61.46 | 通过网络投票出席会议的股东人数 | 0 | 所持有表决权的股份数(股) | 0 | 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 0 |
(三)本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司的投票系统进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长焦云先生主持本次股东大会。 (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事9人,出席8人,独立董事何绍书先生因个人原因未能参加本次会议;公司在任监事3人,出席3人;公司副总裁兼董事会秘书王维舟先生出席了会议;公司副总裁秦怀先生列席了会议。 二、提案审议情况 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数
(股) | 赞成比例(%) | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 | 1 | 公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构 | 237,849,009 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程 | 237,849,009 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 3 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则 | 237,849,009 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则 | 237,849,009 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 237,849,009 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 6 | 选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事 | 237,849,009 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
第二项议案为特别决议,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 三、律师见证情况 黑龙江政通律师事务所谢福玲律师、孔祥鹏律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014年修订)和《公司章程》的有关规定,本次大会出席会议人员均具有合法资格,本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、上网公告附件 黑龙江政通律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 二O一四年十月二十七日 股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2014-061号 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议 决议补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月27日召开了公司2014年第二次临时股东大会,根据上海证券交易所相关规定,现补充本次股东大会持股比例5%以下的中小股东表决情况: 议案序号 | 议案内容 | 赞成票数
(股) | 赞成比例(%) | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 | 1 | 公司聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构 | 18,121,773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司章程 | 18,121,773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 3 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会议事规则 | 18,121,773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 4 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则 | 18,121,773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5 | 修订七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 | 18,121,773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 6 | 选举刘永平先生为公司第三届董事会独立董事 | 18,121,773 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
特此公告。 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会 二O一四年十月二十七日
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