第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人高文班、主管会计工作负责人祖林海及会计机构负责人(会计主管人员)祖林海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（1）资产负债表

　单位：人民币元

　■

　应收票据期末数系本期收到的客户货款。

　应收账款期末数较期初数增加13942.23%，主要原因系公司允许部分优质客户货款延期结算所致。

　一年内到期的非流动资产期末数较期初数增加1378.37%，主要原因系本期新增陈佩斯代言费所致。

　其他流动资产期末数较期初数增加24014.07%，主要原因系本期购买理财产品所致。

　固定资产期末数较期初数增加80.14%，主要原因系山东临沭80万吨专用缓释肥、当阳80万吨新型复合肥、遂平80万吨新型复合肥、宁陵80万吨新型复合肥等在建项目转资所致。

　在建工程期末数较期初数减少35.16%，主要原因系在建项目完工转资所致。

　固定资产清理期末数系淘汰临沭生产基地老厂区落后生产线及配套设施转入清理所致。

　递延所得税资产期末数较期初数增加46.74%，主要原因系本期收到与资产相关的政府补助增加，确认相应递延所得税资产增加所致。

　应付账款期末数较期初数减少53.19%，主要原因系未结算原材料款项减少所致。

　预收款项期末数较期初数增加41.54%，主要原因系本期预收的货款增加所致。

　股本期末数较期初数增加30%，主要原因系本期资本公积转增股本所致。

　（2）利润表

　单位：人民币元

　■

　营业税金及附加本期发生额较上期发生额增加176.99%，主要原因系本期应税收入增加所致。

　管理费用本期发生额较上期发生额增加52.39%，主要原因系本期发生的研发投入增加所致。

　资产减值损失本期发生额较上期发生额增加170.56%，主要原因系本期应收账款增加所致。

　营业外支出本期发生额较上期发生额减少67.57%，主要原因系本期对外捐赠支出减少所致。

　（3）现金流量表

　单位：人民币元

　■

　筹资活动产生的现金流量净额本期发生额较上期发生额减少146.82%，主要原因系上期发行中期票据及本期分配现金股利增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2014年度经营业绩的预计

　2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-056

　史丹利化肥股份有限公司

　第三届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2014年10月27日上午9时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于 2014年10月21日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、井沛花女士现场出席会议并表决，独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　经全体董事审议，会议形成如下决议：

　1、审议通过了《2014年第三季度报告》全文及正文。

　《2014年第三季度报告》全文及正文详细内容请见公司于2014年10月28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　2、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

　为了规避原材料价格的大幅波动风险，保持经营的稳定性，公司决定以目前生产经营相关的原材料作为套期保值的期货品种，开展商品期货套期保值业务，董事会对开展期货套期保值业务进行了论证并审议了由青岛国际商品交易所出具的公司《关于开展尿素期货套期保值业务的可行性研究报告》，独立董事对该议案发表了独立意见。详细内容请见公司于2014年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2014-058）。

　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　3、审议通过了《期货套期保值管理制度》。

　为了规范公司期货套期保值业务行为，控制投资风险，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　4、审议通过了《关于全资子公司变更执行董事及法定代表人的议案》。

　公司于2014年7月26日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司变更执行董事及法定代表人的议案》，同意全资子公司史丹利化肥遂平有限公司的执行董事及法定代表人由王树善变更为赵玉伟。

　会后，由于管理的需要，公司人事进行了重新调整，赵玉伟不在史丹利化肥遂平有限公司任职，因此史丹利化肥遂平有限公司的执行董事和法定代表人实际并未从王树善变更为赵玉伟。根据工作需要，董事会决定委派武广伟担任史丹利化肥遂平有限公司的执行董事及法定代表人，自本次董事会批准之日起生效，任期三年。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　三、备查文件

　经与会董事签字的第三届董事会第九次会议决议。

　特此公告。

　史丹利化肥股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十七日

　证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-058

　史丹利化肥股份有限公司

　关于开展商品期货套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以目前生产经营相关的原材料作为套期保值的期货品种，开展商品期货套期保值业务。

　二、开展套期保值业务的目的和品种

　尿素是公司生产经营的主要原材料，近期国内尿素价格波动较大，为了减少尿素价格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定在期货市场开展尿素品种的套期保值业务，以减少因原料价格波动造成的公司经营业绩波动，保证经营业绩的相对稳定。

　三、拟投入的资金金额

　公司预计单次或占用期货保证金余额不超过人民币5,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币5,000万元，应将关于增加期货套期保值投入总额的议案提交公司董事会审议，并按照公司《期货套期保值管理制度》的规定执行。

　四、公司开展尿素的期货套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

　五、开展套期保值业务的可行性分析

　公司开展尿素的期货套期保值业务，是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，尿素作为公司的原材料，受供求关系影响，其价格波动较大，为规避价格波动给公司生产经营带来的影响，公司拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。

　公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》和公司《期货套期保值管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　总体来看，公司开展尿素期货套期保值业务是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

　六、开展套期保值业务的风险分析

　公司进行期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司生产经营的不利影响，但同时也存在一定的风险。套期保值业务主要的风险为：

　1、基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响，理论上随着到期日的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果保值期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，则存在基差风险，从而影响套期保值的效果。

　2、逐日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动，可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。

　3、投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。

　4、内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的风险。

　5、系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。

　七、拟采取的风险控制措施

　1、公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营中所需要的原材料，套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值现货量。

　2、严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理制度》的规定开展期货套期保值业务。

　3、根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等有关规定，保证本次套期保值业务以公司名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　4、公司董事会已审议批准了专门的内部控制制度对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等作出明确规定。

　根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　5、公司进行期货套期保值基本业务处理严格按照《企业会计准则》、《企业会计准则应用指南》等中有关金融衍生工具或套期保值的规定执行。

　6、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　八、独立董事意见

　独立董事对公司第三届董事会第九次会议的关于开展商品期货套期保值业务的议案进行了审议,并发表独立意见如下：

　1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展商品期货套期保值业务，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　2、公司针对开展商品期货套期保值业务，建立了相应的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值管理制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。

　3、在保证正常经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，仅限于境内期货交易所挂牌交易的尿素等原材料的期货合约。开展套期保值业务有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，保证公司业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　基于上述意见，独立董事同意公司开展商品期货套期保值业务。

　九、备查文件

　1、公司第三届董事会第九次会议决议；

　2、独立董事关于公司开展商品期货套期保值业务的独立意见。

　特此公告。

　史丹利化肥股份有限公司董事会

　二〇一四年十月二十七日

　证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-059