本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准长白山旅游股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕674号）核准，公开发行人民币普通股（A股）6667万股，每股发行价4.54元，募集资金总额为30,286.18万元，扣除保荐费、承销费及律师费等发行费用后募集资金净额为人民币27,484.44万元，经上海证券交易所《关于长白山旅游股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（〔2014〕488号）同意，公司股票于2014年8月22日在上海证券交易所上市交易。

　经2011年12月16日公司2011年第二次临时股东大会、2012年12月16日公司2012年第二次临时股东大会、2014年2月17日公司2014年第三次临时股东大会决议授权，授权公司董事会根据此次发行及上市的具体情况修改《公司章程（草案）》的相关条款（如需要），并办理工商变更登记等相关事宜。2014年9月24日公司第二届董事会第十次会议审议通过并授权公司经营管理层全权办理公司上市后对公司章程（草案）修订及工商变更登记事宜。

　2014年 10 月 20 日公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了长白山工商行政管理局换发的《营业执照》。工商变更登记日期为2014年 10 月 20 日，变更登记内容为：

　《长白山旅游股份有限公司章程》变更登记内容为：

　一、原第一章第三条：公司于( )年( )月( )日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）( )文批准，首次向社会公众发行人民币普通股( )万股；并于( )年( )月( )日在上海证券交易所上市。

　修改为：

　第一章第三条：公司于 2014 年 7 月 7 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2014〕674 号文批准，首次向 社会公 众发 行 人民币 普 通 股6667 万股；并经上海证券交易所〔2014〕488号文批准，于 2014 年8月 22 日在上海证券交易所上市。

　二、原第一章第六条公司注册资本为人民币( )元。

　修改为：

　第一章第六条：公司注册资本为人民币 26667万元。

　三、原第三章第十九条：公司股份总数为( )股，公司的股本结构为：普通股( )股。

　修改为：

　公司股份总数为26667万股，公司的股本结构为：普通股26667万股。

　《营业执照》登记的相关信息如下：

　注册号：

　名称：长白山旅游股份有限公司

　类型：股份有限公司（上市、国有控股）

　住所：池北区（白林西区和平街）

　法定代表人：杨龙

　注册资本：人民币贰亿陆仟陆佰陆拾柒万元

　成立日期：2010年12月08日

　营业期限：2010年12月08日至2060年12月08日

　经营范围：公路客运、货运、旅游车辆租赁、汽件维修（取得许可证后方可经营）；会务服务、停车场管理 酒店管理：乙醇汽油、柴油销售(总公司不经营分公司经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　特此公告。

　长白山旅游股份有限公司董事会

　2014 年 10 月 22日