本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“天威保变”或“公司”）于2014年10月21日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告了《保定天威保变电气股份有限公司关于召开公司2014年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。为便于股东顺利操作网络投票，准确表达表决意见，公司将附件1《股东参加网络投票的具体操作流程》进行了补充完善（补充后的附件1附后），主要是投票流程的表决方法部分新增“分项表决方法”，同时修改投票举例。

除上述补充外，公司本次股东大会通知的其他事项不变。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014年10月22日

附件1：

股东参加网络投票的具体操作流程

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738550	天威投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1号	关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	委托 价格
1号	关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案	1.00

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日2014年11月3日A股收市后，持有公司股份的投资者拟对本次网络投票的全部议案投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	99.00	1股

2、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	1股

3、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	2股

4、如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于终止实施转让保定天威英利新能源有限公司7%股权的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738550	买入	1.00	3股

三、网络投票其他注意事项

1、同一股份通过现场、网络重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。