股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2014-043
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议采用通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2014年10月16日以电子邮件方式发出,会议表决截止日期为2014年10月21日。会议应参加表决董事17名,实际表决董事17名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
会议表决通过了:
1、《公司关于修订<会计基本制度>的议案》。
同意:17票 弃权:0票 反对:0票
2、《公司关于<反洗钱管理办法>的议案》。
同意:17票 弃权:0票 反对:0票
3、《公司关于<投资企业管理办法>的议案》。
同意:17票 弃权:0票 反对:0票
4、《公司关于<非零售债项评级工作管理办法>等规章制度的议案》。
同意:17票 弃权:0票 反对:0票
5、《公司关于<信用风险压力测试管理办法>的议案》。
同意:17票 弃权:0票 反对:0票
6、《公司关于修订<法人客户信用评级工作管理办法>等规章制度的议案》。
同意:17票 弃权:0票 反对:0票
7、《公司关于优化2014年非零售信用风险长期中心违约趋势“CT”的议案》。同意:17票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2014年10月21日
股票简称:浦发银行 股票代码:600000 编号:临2014-044
上海浦东发展银行股份有限公司
第五届监事会第二十九次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十九次会议采用通讯表决方式召开,会议通知及会议文件于2014年10月16日以电子邮件方式发出,会议表决截止日期为2014年10月21日。会议应参加表决监事7名,实际表决监事7名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。
会议表决通过了:
1、《公司关于修订<会计基本制度>的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
2、《公司关于<反洗钱管理办法>的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
3、《公司关于<投资企业管理办法>的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
4、《公司关于<非零售债项评级工作管理办法>等规章制度的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
5、《公司关于<信用风险压力测试管理办法>的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
6、《公司关于修订<法人客户信用评级工作管理办法>等规章制度的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
7、《公司关于优化2014年非零售信用风险长期中心违约趋势“CT”的议案》
同意:7票 弃权:0票 反对:0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2014年10月21日