本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2014年10月13日以专人送达、传真等形式发出通知，会议于2014年10月20日上午9:00在西安标准工业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事7人,实参会董事7人，会议由董事长耿莉萍女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　1、审议并通过了《关于继续向西安标准欧洲有限公司银行贷款提供担保并提交股东大会审议的议案》；

　公司全资子公司西安标准欧洲有限公司（以下简称“标准欧洲公司”）在中国银行法兰克福分行贷款480万欧元，该贷款由公司提供担保。贷款分别于2014年9月15日和2014年11月15日到期。标准欧洲公司已经归还了9月15日到期的银行贷款290万欧元。公司拟继续为标准欧洲公司提供本息总额不超过500万欧元（含前次担保）的银行贷款担保。担保期限自取得贷款之日起一年。

　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　该担保尚需提交股东大会审议。

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　2、审议并通过了《关于李鹏飞先生担任公司独立董事候选人并提交股东大会审议的议案》；

　根据从严执行党政领导干部在企业兼职（任职）的相关要求，马德煌先生提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时亦辞去董事会提名委员会、薪酬委员会、审计委员会的职务。

　为规范公司独立董事任职，结合公司的经营发展需要及证券监管部门的相关规定，董事会同意提名李鹏飞先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

　董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，一致同意上述提名。

　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司董事会作为提名人发表了提名人声明，独立董事候选人李鹏飞先生发表了候选人声明，内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　3、审议并通过了《关于公司召开2014年度第一次临时股东大会的议案》；

　具体内容详见公司同日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站披露的《西安标准工业股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》。

　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　附：《独立董事候选人李鹏飞简历》

　西安标准工业股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十月二十二日

　独立董事候选人李鹏飞简历

　李鹏飞，男，1968年9月出生，中共党员，副教授职称，工学博士。现任西安理工大学机械与精密仪器工程学院机械设计系副教授。

　李鹏飞先生与公司董事、监事、高级管理人员及5%以上股东不存在关联关系，也不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形；未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。