本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月15日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知》；2014年10月21日10时，公司第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开(非现场参会董事传真表决)。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

　本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

　一、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

　为加快公司向新兴产业转型并整合智能信息产业链，提高公司盈利能力和综合竞争力，经过慎重研究，董事会同意公司结合当前发展战略，筹划重大资产重组事项。公司董事会将在相关工作完成后，召开董事会审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。筹备期间，公司股票将继续停牌，公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告。

　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　惠州中京电子科技股份有限公司董事会

　2014年10月21日