杭州海康威视数字技术股份有限公司<BR/>2014年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002415 证券简称：海康威视公告编号：2014-045号

杭州海康威视数字技术股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。

　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、本次股东大会的召开时间：

　（1）现场会议时间：2014年10月21日下午14:00。

　（2）网络投票时间：2014年10月20日至2014年10月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月20日下午15:00至2014年10月21日下午15:00的任意时间。

　2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室。

　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式召开。

　4、会议召集人：公司董事会。

　5、会议主持人：董事刘翔先生。

　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　（二）会议出席情况

　1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计42名，其所持有表决权的股份总数为2,918,257,727股，占公司有表决权总股份数的72.6437%。其中持股5%以下的中小股东39名，代表有表决权股份数为251,192,191股，占公司总股份的6.2529%。

　（1）出席现场会议的股东及股东代理人25名，代表股份2,883,053,634股，占公司股份总数的71.7673%；

　（2）通过网络投票的股东及股东代理人17名，代表股份35,204,093股，占公司股份总数的0.8763%；

　（3）通过独立董事征集投票的股东及股东代理人0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　二、议案审议及表决情况

　本次股东大会以现场表决、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

　1、审议通过了《关于〈2014年限制性股票计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》；

　具体表决情况如下：

　1.1 激励对象的确定依据和范围；

　表决结果：同意2,918,237,827股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9993%；反对19,900股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0007%；弃权0股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0%。

　其中，持股5%以下中小股东投票结果：251,172,291股同意，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的99.9921%；19,900股反对，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0079%；0股弃权，占出席会议的持股5%以下中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。

　1.2激励工具及标的股票的来源、种类和数量；

　1.3本次授予的限制性股票分配情况；

　1.4限制性股票的授予；

　1.5限制性股票的解锁；

　1.6限制性股票的授予条件与解锁条件；

　1.7限制性股票的调整方法与程序；

　1.8激励对象的收益；

　1.9公司与激励对象的权利和义务；

　1.10特殊情况下的处理；

　1.11限制性股票的回购注销；

　1.12激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响；

　1.13本计划的管理、修订和终止；

　1.14信息披露。