一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈鸿、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,266,053,922.85	27,120,459,751.27	7.91
归属于上市公司股东的净资产	6,225,947,085.65	5,754,430,707.28	8.19
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,767,169,251.03	1,503,864,105.30	17.51
	年初至报告期末 （1-9月）	上年初至上年报告期末 （1-9月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	15,575,183,289.37	14,618,769,623.62	6.54
归属于上市公司股东的净利润	741,582,103.89	622,286,203.16	19.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	713,474,745.36	736,712,507.93	-3.15
加权平均净资产收益率（%）	12.28	11.65	增加0.63个百分点
基本每股收益（元/股）	0.73	0.61	19.67
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.61	19.67

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		64,039
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增减		期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
上海电气集团股份有限公司	0		484,220,364	47.35	0	无	国有法人
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	-28,761,516		15,000,084	1.47	0	无	其他
NORGES BANK	3,994,449		8,127,771	0.79	0	未知	其他
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	-1,262,694		7,664,151	0.75	0	未知	其他
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	-24,960,093		7,371,689	0.72	0	无	其他
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	6,760,308		6,760,308	0.66	0	无	其他
DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND	6,034,806		6,034,806	0.59	0	未知	其他
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,616,732		5,616,732	0.55	0	无	其他
GIC PRIVATE LIMITED	4,765,626		4,765,626	0.47	0	未知	其他
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0		4,600,075	0.45	0	未知	其他

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类
上海电气集团股份有限公司	484,220,364	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	15,000,084	人民币普通股
NORGES? BANK	8,127,771	境内上市外资股
GREENWOODSCHINA ALPHA MASTER? FUND	7,664,151	境内上市外资股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	7,371,689	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	6,760,308	人民币普通股
DRAGON? BILLION CHINA MASTER FUND	6,034,806	境内上市外资股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,616,732	人民币普通股
GIC? PRIVATE LIMITED	4,765,626	境内上市外资股
SCBHK A/C BBH S/A ANGUARD? EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	4,600,075	境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海电气集团股份有限公司与前十名流通股的其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司已于编制2013年年报时提前执行了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》，以上新会计准则对公司的同期比较数据及期初数据无重大影响，无需进行追溯调整。公司于2014年7月1日开始执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》，本公司评估后认为该准则变化对本财务报表及披露无重大影响。

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2014-025

上海机电股份有限公司第七届董事会

第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第十七次会议的会议通知以书面形式在2014年10月13日送达董事、监事，会议于2014年10月17日以通讯表决方式召开，公司董事应参加9人，实际参加9人，董事长陈鸿先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：

一、2014年第三季度报告；

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

二、批准本公司执行财政部新颁布或修订的会计准则。

批准本公司执行财政部新颁布或修订的会计准则包括：《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》。

本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告

上海机电股份有限公司董事会

二○一四年十月二十日