发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]977号文核准，营口港务股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

　2014年10月17日当日下午15：00前，发行人和主承销商华融证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商华融证券股份有限公司充分协商和审慎判断，最终营口港务股份有限公司2014年公司债券的票面利率为5.60%。

　发行人将按上述票面利率于2014年10月20日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“751973”，简称为“14营口港”），于2014年10月20日至2014年10月23日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参见2014年10月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《营口港务股份有限公司2014年公司债券发行公告》。

　特此公告。