股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2014-051

债券代码: 122287 债券简称：13国投01

国投电力控股股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司第九届董事会第十次会议于2014年10月11日发出会议通知,2014年10月17日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司迁址的议案》

根据公司业务发展需要，公司拟将总部迁入北京。公司住所将由“甘肃省兰州市城关区张苏滩575号”变更为“北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108”（最终以工商行政管理部门核准登记的地址为准）。该事项尚须取得有关政府部门的批准。

该议案须提交公司股东大会审批。

二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

鉴于公司总部迁入北京，《国投电力控股股份有限公司章程》部分条款需进行相应修订，具体如下：

章程 条款	修改前	修改后
1.2	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经湖北省体改委（1989）第2号文批准，以公开募集方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；2002年因公司主营业务发生变化，迁至甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：6200001051953。	公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经湖北省体改委（1989）第2号文批准，以公开募集方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；2002年因公司主营业务发生变化，迁至甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执照；2014年因公司发展需要，迁至国家工商行政管理总局注册登记。
1.5	公司住所：甘肃省兰州市城关区张苏滩575号，邮政编码：730010。	公司住所：北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108，邮政编码：100034。
12.3	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在甘肃省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在国家工商行政管理总局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

最终以工商行政管理部门核准登记为准。

该议案须提交公司股东大会审批。

三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于设立国投电力甘肃分公司（暂定名）的议案》

根据业务发展需要，公司拟设立甘肃分公司。拟设立分公司名称：国投电力控股股份有限公司甘肃分公司；营业场所：甘肃省兰州市张苏滩575号；经营范围：技术开发、咨询、服务；信息咨询（不含中介）等。最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年度第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2014年11月3日召开公司2014年度第二次临时股东大会。详见公司公告：临2014-052。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2014年10月17日

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2014-052

债券代码: 122287 债券简称：13国投01

国投电力控股股份有限公司

关于召开2014年度第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年11月3日（星期一）

●股权登记日：2014年10月27日（星期一）

●会议方式：现场投票与网络投票相结合

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）会议召开的日期、时间

现场会议时间为2014年11月3日（星期一） 上午9:30。

网络投票时间为2014年11月3 日（星期一）上午9:30-11:30，

下午13:00-15:00。

（三）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会公司将通过上海证券交易所交易系统，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，将以第一次投票为准。（网络投票操作流程见附件二）。

（四）现场会议地点

北京市西城区西直门南小街147号5号楼207会议室

（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务情况

公司股票涉及融资融券、转融通业务，请相关股东按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定进行投票。

二、会议审议事项

本次股东大会表决的议案如下：

序号	议案名称	是否为特别决议事项
1	关于公司迁址的议案	是
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	是

上述议案经2014年10月17日公司第九届董事会第十次会议审议通过，内容详见刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的公司公告:临2014-051。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日2014年10月27日（星期一）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件一）。

（二）本公司董事、监事和高级管理人员。

（三）本公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

l、登记方式。法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。

2、登记时间：

2014年10月29日（星期三）上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。

3、登记地点：

北京市西城区西直门南小街147号5号楼1201室 公司证券部

联系电话：(010) 88006378 传真：(010) 88006368

五、其他事项

出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

国投电力控股股份有限公司

董事会

2014年10月17日

附件一

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国投电力控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司迁址的议案
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持股数额： （本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）

附件二

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年11月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

一、投票要素

(一)投票代码：738886；投票简称：国投投票。

（二）买卖方向：买入。

（三）申报价格： 99.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案一，以此类推。具体如下表所示：

	对应议案名称	申报价格
总议案	议案一至议案二所有议案	99.00
1	关于公司迁址的议案	1.00
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	2.00

注：本次临时股东大会投票，对于总议案99.00进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（四）申报股数：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

二、投票举例

(1)股权登记日持有“国投电力”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
738886	国投投票	买入	99.00元	1股

(2)如某股东对议案一第一项投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数
738886	国投投票	买入	1.00元	2股
738886	国投投票	买入	2.00元	3股

三、投票规则及注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不能撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

3、对于股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。