证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2014-045

　光大证券股份有限公司

　关于董事、监事变动的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　10月16日，光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事陈爽先生、监事陈明坚先生的辞职报告及公司第二大股东中国光大控股有限公司的董事、监事提名函。

　陈爽先生因公务繁重辞去公司董事职务，中国光大控股有限公司提名陈明坚先生接替陈爽先生为公司董事，并提名刘艳女士接替陈明坚先生为公司监事。

　陈爽先生、陈明坚先生的辞职自10月16日起生效。公司对陈爽先生担任公司董事、陈明坚先生担任公司监事期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

　公司将按照相关规定履行新任董事、监事的选举程序。陈明坚先生的董事任职将自股东大会选举通过后生效，刘艳女士的监事任职将自股东大会选举通过且取得证券公司监事任职资格后生效。

　特此公告。

　光大证券股份有限公司董事会

　2014年10月18日