证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2014-112号

　金科地产集团股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月17日收到独立董事聂梅生女士递交的书面辞呈，其根据中组部关于规范退（离）休领导干部兼职问题相关文件精神，自愿辞去公司独立董事和董事会专门委员会相关职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。

　聂梅生女士辞职后，公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，聂梅生女士的辞呈将自股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，聂梅生女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事补选工作。

　聂梅生女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对聂梅生女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告

　金科地产集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十月十七日

　证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2014-113号

　金科地产集团股份有限公司

　关于投资设立新能源公司的补充公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊载了《关于投资设立新能源公司的公告》（公告编号：2014-105号），现根据深交所相关要求，对上述公告内容补充如下：

　一、标的公司业务模式

　公司本次拟出资20亿元设立全资子公司金科新能源有限公司（暂定名，以下简称“新能源公司”），该子公司将作为公司全面负责能源板块业务管理的平台公司。公司计划依托新能源公司这一平台，在适当的时机，通过合作、并购、自行开发等方式，积极、稳妥地进入新能源这一国家积极扶持的战略性行业，重点投资光伏、风能及页岩气等能源产业。

　截止目前，公司正在积极研究、寻找合适的投资项目，但尚无确切的投资项目。未来将根据具体投资项目的需要，确定合适的业务发展模式和管控模式。

　二、投资协议情况

　公司本次出资成立全资子公司，不需要签署相关投资协议；公司目前也尚未与任何机构或企业就具体投资项目签订任何相关投资协议或意向性协议。

　三、人员情况

　鉴于新能源行业是公司即将新进入的领域，公司目前尚无相关专业人员储备，但公司已着手组建新能源公司的管理团队，并将在项目推进过程中陆续聘用相关专业人员，满足人才需求。

　四、资金来源及后续资金安排

　公司本次以自有资金出资20亿元设立新能源公司，该笔资金为该公司注册资本金。公司未来将根据投资项目的具体情况，通过增加自有资金投入、银行贷款或资本市场直接融资等多种融资渠道，持续投入运营资金，支持新能源公司的发展壮大。

　五、后续运营管理

　新能源公司将按照规范化运作机制，根据未来投资项目的实际进展情况，组建专业管理团队，负责公司项目的投资、建设及日常生产经营管理等。

　六、风险提示

　公司本次拟投资的新能源产业，是公司新进入的领域，除公司在《关于投资设立新能源公司的公告》中揭示的主要投资相关风险外，还存在专业人才储备和管理经验缺乏、后续资金投入巨大、投资项目盈利存在不确定性等风险，敬请广大投资者注意相关投资风险。

　七、其他相关说明

　公司将根据后续工作进展情况，按照信息披露规则，及时准确披露相关进展情况，切实履行好信息披露义务。

　除上述补充外，《关于投资设立新能源公司的公告》的其他内容不变。

　特此公告

　金科地产集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年十月十七日