本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。

　2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　一、会议召开和出席情况：

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议召开方式、时间和地点：

　会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　现场会议于2014年10月17日下午14：00在江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大楼四楼会议室召开，网络投票时间为：2014年10月16日--2014年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月16日下午15：00至2014至10月17日下午15：00期间任意时间。

　3、股权登记日：2014年10月10日；

　4、会议主持人：公司董事长李良彬先生；

　5、会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共13人，代表有表决权的股份101116484股(中小股东代表有表决权的股份12373100股)，占公司有表决权股份总数356500550股的28.3636%。其中出席现场会议的股东及代理人9人，代表有表决权的股份101072584股，占公司有表决权股份总数356500550股的28.3513%；通过网络投票的股东及代理人4人，代表有表决权的股份43900股，占公司有表决权股份总数356500550股的0.0123%。

　公司的部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员列席了本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。通力律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况：

　本次股东大会采取现场投票和网络投票通过了以下决议：

　（一）审议通过了《关于赣锋锂业符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（二）审议通过了《关于赣锋锂业发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，该议案逐项审议以下内容：

　1、发行股份及支付现金购买资产

　（1）发行股票类型

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（2）每股面值

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（3）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（4）拟购买资产

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（5）拟购买资产的定价

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（6）发行数量

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（7）发行对象

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（8）发行方式和认购方式

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（9）上市地点

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（10）锁定期安排

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（11）本次发行前公司滚存未分配利润的处理

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（12）权属转移手续办理

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（13）期间损益归属

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（14）本次重大资产重组决议的有效期

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　2、发行股份募集配套资金

　（1）发行股票类型

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（2）每股面值

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（3）发行对象及发行方式

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（4）发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（5）发行数量

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（6）募集资金投向

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（7）锁定期安排

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（8）本次发行前公司滚存未分配利润的处理

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（9）上市地点

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（10）决议有效期

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（三）审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》；

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（四）审议通过了《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议>、<发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议的补充协议>的议案》；

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（五）审议通过了《关于<江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　（六）审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　（七）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》；

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　（八）审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　（九）审议通过了《关于修订<江西赣锋锂业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　（十）审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；

　表决结果：同意票101116484股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小股东表决结果为：同意票12373100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　三、律师见证情况：

　本次股东大会由通力律师事务所张征轶律师和张逸律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　四、备查文件目录：

　1、《江西赣锋锂业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》

　2、通力律师事务所《关于江西赣锋锂业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　江西赣锋锂业股份有限公司

　董事会

　二O一四年十月十八日