股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-065

中科英华高技术股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014年10月12日发出了关于召开公司第七届董事会第三十六次会议的通知，2014年10月17日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向招商银行股份有限公司西宁分行申请4,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-066。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请10,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-066。

三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向国家开发银行青海省分行申请9,000万元人民币综合授信，期限1年，并以公司持有的全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司股权做抵押。本次融资及担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-066。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司湖州创亚拟向中国银行湖州市分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司向中国银行湖州市分行申请2,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，无反担保。本次融资及担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-066。

五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2014年第三次临时股东大会召开事宜如下：

1、 会议召集人：公司董事会

2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2014年11月3日上午9：30；网络投票的时间为2014 年11月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华会议室

4、 会议议题 ：

（1）《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；

（2）《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

会议召开具体事宜详见公司公告临2014-067即中科英华关于召开2014年第五次临时股东大会的通知。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年10月18日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-066

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：青海电子材料产业发展有限公司、湖州创亚动力电池材料有限公司、中科英华高技术股份有限公司

●本次担保金额：共计25,000万元人民币

●对外担保累计数量：人民币 20.33亿元，美金1,416万元（含本次担保）

●本次担保无反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月17日召开了公司第七届董事会第三十六次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向招商银行股份有限公司西宁分行申请4,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向国家开发银行青海省分行申请10,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

3、《关于公司拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向国家开发银行青海省分行申请9,000万元人民币综合授信，期限1年，并以公司持有的全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司股权做抵押。本次融资及担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。

4、《关于公司全资子公司湖州创亚拟向中国银行湖州市分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司向中国银行湖州市分行申请2,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，无反担保。本次融资及担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币9亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2013年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产25.62亿元人民币，净资产9.03亿元人民币，净利润为-0.05亿元人民币（经审计）,资产负债率为64.75%。截至2014年6月30日，青海电子材料产业发展有限公司总资产32.07亿元人民币，净资产9.24亿元人民币，净利润为0.22亿元人民币（未经审计）,资产负债率为71%。

2、湖州创亚动力电池材料有限公司为公司全资子公司，成立于2009 年，注册资本1,500 万元人民币，经营范围：锂离子动力电池材料生产，销售自产产品， 货物和技术进出口等。截至2013年12月31日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产1.02亿元人民币，净资产0.31亿元人民币，净利润为0.05亿元人民币（经审计）,资产负债率为 69.61% 。截至2014年6月30日，湖州创亚动力电池材料有限公司总资产1.07亿元人民币，净资产0.33亿元人民币，净利润为0.02 亿元人民币（未经审计）,资产负债率为 69.2%。

3、中科英华高技术股份有限公司注册资本115,031.2097万元，注册地址为吉林省长春市高新北区航空街1666号，法人代表王为钢。截至2013年12月31日，公司总资产64.34亿元人民币，净资产19.90亿元人民币，净利润为0.055亿元人民币（经审计）,资产负债率为69.07%。截至2014年6月30日，公司总资产70.64亿元人民币，净资产19.96亿元人民币，净利润为0.038亿元人民币（未经审计）,资产负债率为71.74%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、湖州创亚动力电池材料有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2014年10月17日召开了第七届董事会第三十六次会议，与会董事一致认为：

公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。本次青海电子材料产业发展有限公司融资及担保事项需提交公司股东大会审议。

本次公司向国家开发银行青海省分行申请综合授信以及公司全资子公司湖州创亚动力电池材料有限公司向中国银行湖州市分行申请综合授信有关融资及担保事项属于公司2013年年度股东大会授权范围内。详见公司公告临2014-036。

1	中科英华高技术股份有限公司	湖州创亚动力电池材料有限公司	全资子公司	中国银行	2,000
2	联合铜箔（惠州）有限公司	中科英华高技术股份有限公司		国家开发银行	13,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计25,000万元人民币。公司对外担保累计数量 20.33亿元人民币，1,416万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的106.32％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 67.7%。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、公司及全资子公司青海电子材料产业发展有限公司、湖州创亚动力电池材料有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第七届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年10月 18日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-067

中科英华高技术股份有限公司

关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2014年11月3日

●股权登记日：2014年10月28日

●是否提供网络投票：是

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务: 是

公司于2014年10月17日召开了公司第七届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。

一、本次会议基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2014年第五次临时股东大会。

（二）会议召集人

公司董事会。

（三）会议召开时间

现场会议召开时间为2014年11月3日上午9：30；网络投票的时间为2014 年11月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

（四）会议召开地点

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号。

（五）会议表决方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可通过互联网参加网络投票。

二、本次会议审议事项

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。

三、本次会议出席对象

（一）截至2014年10月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员等。

（三）公司聘请的见证律师。

四、本次会议登记方法

（一）表决权

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

（二）现场会议参加办法

1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；

3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（三）参加现场会议的登记时间

2014年10月29日～2014年11月2日期间的每个工作日的9时至16时。

（四）参加现场会议的登记地点

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号。

五、会议其他事项

（一）本次股东大与会股东食宿、交通费用自理；

（二）公司联系地址：

吉林省长春市高新技术开发区北区航空街1666号中科英华董事会秘书处

邮政编码：130102

联系电话：0431-85161088

传 真：0431-85161071

联 系 人： 陈 宏

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2014年10月18日

附件一：授权委托书 (注：本表复印有效)

兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席中科英华高技术股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并就会议所审议议案代为行使表决权(如委托人无具体表决指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。委托书表决符号：“√”号)：

委托事项：

序号	议案	表决
1	《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	同意	反对	弃权
2	《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	同意	反对	弃权

1、委托人签名(或委托单位公章)：

2、委托人身份证号码(法人资格证明号码)：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数(股)：

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码：

7、日期：2014年 月 日

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以通过交易系统参加网络投票。

网络投票的时间为2014年11月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

如投资者对全部议案一次性进行表决申报，则以买入价格99.00元代表全部需要表决的议案事项，即总议案；如对各议案分别进行表决申报，则以买入价格1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以买入价格2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推，具体操作流程详见“投票流程”及“投票举例”。

股东如仅对某一项议案或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未参与表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算，并纳入表决统计。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准，表决申报不得撤单。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复表决的，以第一次投票结果为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738110	英华投票	2	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	投票代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的所有2项议案	738110	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	1.00
2	《关于公司全资子公司青海电子拟向国家开发银行青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》	2.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014年10月28日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600110）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738110	买入	99.00元	1股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738110	买入	1.00元	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738110	买入	1.00元	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738110	买入	1.00元	3股