证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2014-052

　东吴证券股份有限公司关于董事辞职的

　公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年10月17日收到董事李莹女士的辞职报告。李莹女士因个人原因，向公司董事会申请辞去第二届董事会董事职务，同时申请辞去第二届董事会战略委员会委员职务。

　鉴于李莹女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，李莹女士的辞职申请自送达公司董事会时生效。辞职后，李莹女士将不在公司担任任何职务。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选人，并提交股东大会审议。

　在此，公司董事会谨向李莹女士在职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　特此公告。

　东吴证券股份有限公司董事会

　二〇一四年十月十八日