证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-043

　成都华神集团股份有限公司

　第十届董事会第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　二〇一四年十月十六日，成都华神集团股份有限公司第十届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一四年十月十日发出，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

　一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于公司向交通银行贷款的议案》。

　公司2013年度在交通银行股份有限公司成都草堂支行（以下简称“交通银行成都草堂支行”）取得的3800万元短期流动资金贷款即将到期。

　根据交通银行成都草堂支行对公司2014年度授信情况及公司产业经营和发展需要，公司拟按期归还以上贷款后，继续向交通银行成都草堂支行申请该贷款的续贷，具体贷款方案为：

　1、由交通银行成都草堂支行继续向公司提供3800万元的短期流动资金贷款，期限为一年；

　2、由四川华神集团股份有限公司为公司该贷款提供担保，担保方式为：以四川华神集团股份有限公司持有的成都华神集团股份有限公司股份1325万股作质押，质押期限为一年。

　经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》。

　2013年度公司为控股子公司四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公司”）在上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行成都分行”）取得授信7500万元提供的4800万元最高额保证担保即将到期。

　根据上海银行成都分行对钢构公司2014年度的授信情况和钢构公司目前经营实际需要，现钢构公司拟向上海银行成都分行继续申请授信额度，同时继续由公司为钢构公司该授信额度提供担保，具体方案如下：

　1、由上海银行成都分行向钢构公司提供7500万元的授信额度，期限为一年。

　2、由成都华神集团股份有限公司为钢构公司该授信额度向上海银行成都分行提供4800万元担保，担保方式为：最高额保证担保。

　经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　三、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在交通银行获取授信额度提供担保的议案》。

　根据交通银行成都草堂支行对钢构公司2014年度的授信情况和钢构公司目前经营实际需要，现钢构公司拟向交通银行成都草堂支行申请授信额度，同时由公司为钢构公司该授信额度提供担保，具体方案如下：

　1、由交通银行成都草堂支行向钢构公司提供3500万元的授信额度，期限为一年。

　2、由成都华神集团股份有限公司为钢构公司该授信额度向交通银行成都草堂支行提供2450万元担保，担保方式为：最高额保证担保。

　经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　四、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为子公司在成都银行获取贷款提供担保的议案》。

　根据成都银行股份有限公司百花潭支行（以下简称“成都银行百花潭支行”）2014年度对成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）的授信情况和药业公司目前经营实际需要，现药业公司拟向成都银行百花潭支行申请短期流动资金贷款，同时由公司为药业公司该贷款提供担保，具体方案如下：

　1、由成都银行百花潭支行向药业公司提供4000万元短期流动资金贷款，期限一年；

　2、由成都华神集团股份有限公司为药业公司该贷款向成都银行百花潭支行提供4400万元担保，担保方式为：最高额保证担保。

　经投票表决：赞同7人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

　特此公告

　成都华神集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十月十七日

　证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2014-044

　成都华神集团股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　被担保人名称：

　1、四川华神钢构有限责任公司（以下简称“钢构公司”）

　本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为上海银行成都分行授予钢构公司的授信额度7,500万元提供4,800万元的最高额保证担保；交通银行成都草堂支行授予钢构公司的授信额度3,500万元提供2,450万元的最高额保证担保。截止公告日，公司为钢构公司提供担保总额共计10,800万元。

　2、成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称“药业公司”）

　本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为成都银行百花潭支行授予药业公司的短期流动资金贷款额度4000万元提供4,400万元的最高额保证担保。截止公告日，公司为药业公司提供担保总额共计3,500万元。

　公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对控股子公司担保总额为14,300万元，占公司2013年度经审计净资产的24.43%，无逾期担保的情形。

　一、担保情况概述

　成都华神集团股份有限公司于2014年10月16日以通讯表决的方式召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司在上海银行获取授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司在交通银行获取授信额度提供担保的议案》、《关于为子公司在成都银行获取贷款提供担保的议案》，同意本公司为上海银行成都分行授予钢构公司的授信额度7,500万元提供4,800万元的最高额保证担保、交通银行成都草堂支行授予钢构公司的授信额度3,500万元提供2,450万元的最高额保证担保、成都银行百花潭支行授予药业公司的短期流动资金贷款额度4000万元提供4,400万元的最高额保证担保。

　根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规及公司《章程》规定，担保对象钢构公司2013年度经审计的资产负债率为63.63%、药业公司2013年度经审计的资产负债率为69.37%，均未超过70%，且公司及控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、钢构公司为本公司控股子公司，成立日期为1997年3月19日，住所地为成都市高新区(西区)科晶路255号，法定代表人为伯建平，注册资本15,000万元，其中本公司出资14,550万元，占注册资本的97%，本公司控股子公司药业公司出资450万元，占注册资本的3%；钢构公司的股权结构视同为公司的全资子公司。钢构公司主要从事钢结构的设计、制作、安装和服务，具有钢结构专项设计甲级资质、钢结构制造壹级资质、钢结构工程施工专业壹级资质。截至2013年末，钢构公司总资产48,243.14万元，总负债30,698.79万元，2013年实现主营业务收入32,527.24万元，净利润1,837.74万元。

　2、药业公司为本公司控股子公司，成立日期为2001年4月2日，住所地为成都市青羊区十二桥路37号新1号，法定代表人为万方，注册资本2000万元，其中本公司出资1999万元，占注册资本的99.95%，本公司控股子公司钢构公司出资1万元，占注册资本的0.05%；药业公司的股权结构视同为公司的全资子公司。药业公司主要从事现代中药、化学药制剂、生物制品、抗生素制剂等医药技术产品的研究、开发、生产和经营，先后被认定为“国家级重点高科技企业”、“四川省首批技术创新试点企业”、“优秀高新技术企业”等称号。截至2013年末，药业公司总资产14,294.42万元，总负债9,915.52万元，2013年实现营业收入23,497.58万元，净利润1,457.47万元。

　三、担保协议的签署

　1、本公司将与上海银行成都分行签订担保协议，为上海银行成都分行授予钢构公司的授信额度7,500万元提供4,800万元的最高额保证担保，期限为一年。

　2、本公司将与交通银行成都草堂支行签订担保协议，为交通银行成都草堂支行授予钢构公司的授信额度3,500万元提供2,450万元的最高额保证担保，期限为一年。

　3、本公司将与成都银行百花潭支行签订担保协议，为成都银行百花潭支行授予药业公司的短期流动资金贷款额度4000万元提供4,400万元的最高额保证担保，期限为一年。

　四、董事会意见

　目前钢构公司和药业公司经营规模逐年扩大，公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不存在损害本公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证钢构公司和药业公司经营发展的需要，促进其产业发展，本公司董事会同意为其提供担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

　截至公告日，本公司对外担保总额为14,300万元，占公司2013年度经审计净资产值的24.43%，无逾期担保的情形。

　六、备查文件

　公司第十届董事会第六次会议决议。

　成都华神集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一四年十月十七日