证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014-053

河南中原高速公路股份有限公司

2014年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

● 本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大会于2014年10月16日上午在郑尧高速郑州南服务区会议室召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络投票平台，投票时间为2014年10月16日（星期四）上午9:30-11:30和下午13：00-15:00。

出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	66
所持有表决权的股份总数（股）	1,468,824,479
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.36
其中：1、出席现场会议的股东人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	1,462,873,831
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.09
2、通过网络投票出席会议的股东人数	64
所持有表决权的股份数（股）	5,950,648
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.27

公司在任董事11人，出席10人，独立董事张国军因工作原因未出席会议；在任监事3人，出席2人，监事姜越因工作原因未出席会议；董事会秘书许亮出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，董事长金雷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、议案审议情况

本次股东大会以记名投方式（包括现场投票和网络投票）表决，审议通过了以下决议：

序号	议案内容	表决结果	同意票数	同意 比例	反对票数	反对 比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于公司符合非公开发行优先股条件的议案	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,464,060,661	99.68%	3,709,160	0.25%	1,054,658	0.07%	是
2	关于非公开发行优先股方案的议案	——
2.1	本次发行优先股的种类和数量	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.2	发行方式、发行对象	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.3	票面金额、发行价格及存续期限	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.4	票面股息率的确定原则	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.5	优先股股东参与分配利润的方式	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是

2.6	回购条款	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.7	表决权限制	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.8	表决权恢复	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.9	清算偿付顺序及清算方法	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.10	评级安排	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.11	担保安排	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.12	本次优先股发行后上市交易或转让的安排	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.13	募集资金用途	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
2.14	本次发行决议的有效期	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,550,160	0.24%	1,330,548	0.09%	是
3	关于非公开发行优先股预案的议案	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,511,435	0.24%	1,369,273	0.09%	是
4	关于非公开发行优先股募集资金运用可行性分析报告的议案	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,453,585	0.24%	1,427,123	0.09%	是
5	关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,453,585	0.24%	1,427,123	0.09%	是

6	关于提请股东大会授权董事会处理本次优先股发行相关事宜的议案	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,453,585	0.24%	1,427,123	0.09%	是
7	关于修订《公司章程》的议案	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,453,585	0.24%	1,427,123	0.09%	是
8	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,453,585	0.24%	1,427,123	0.09%	是
9	关于公司未来三年股东回报规划(2014-2016)的议案	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,453,585	0.24%	1,427,123	0.09%	是
10	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	现场及网络全部参会股东投票表决结果	1,463,943,771	99.67%	3,453,585	0.24%	1,427,123	0.09%	是

上述议案中，议案8和议案10为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过，其余议案均为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所黄国宝、吴俊霞律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、《关于河南中原高速公路股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》

2、《河南中原高速公路股份有限公司章程（2014年修订）》

3、《河南中原高速公路股份有限公司股东大会议事规则（2014年修订）》

4、《河南中原高速公路股份有限公司股东大会未来三年股东回报规划（2014-2016）》

5、《关于河南中原高速公路股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2014年10月18日

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014-054

河南中原高速公路股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议于2014年10月16日上午在郑尧高速郑州南服务区召开，会议通知已于2014年10月10日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事10人，独立董事张国军因工作原因未能参加会议，委托独立董事董家春代为投票表决。董事会秘书许亮出席本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长金雷主持,会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。该议案还需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司第四届董事会决定提名金雷先生、顾光印先生、马沉重先生、张杨女士、王辉先生、赵中锋先生、孟杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名董家春先生、陈荫三先生、马恒运先生、王洁女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

非独立董事候选人表决结果如下：

金 雷 同意11票、反对0票、弃权0票。

顾光印 同意11票、反对0票、弃权0票。

马沉重 同意11票、反对0票、弃权0票。

张 杨 同意11票、反对0票、弃权0票。

王 辉 同意11票、反对0票、弃权0票。

赵中锋 同意11票、反对0票、弃权0票。

孟 杰 同意11票、反对0票、弃权0票。

独立董事候选人表决结果如下：

董家春 同意11票、反对0票、弃权0票。

陈荫三 同意11票、反对0票、弃权0票。

马恒运 同意11票、反对0票、弃权0票。

王 洁 同意11票、反对0票、弃权0票。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会对第四届董事会各位董事在任期内为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

第五届董事候选人简历附后。

第五届独立董事候选人声明及提名人声明详见于本公告日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》。

同意公司召开2014年第七次临时股东大会，届时将审议公司董事会提交的《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。具体时间和地点将另行通知。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2014年10月18日

董事候选人简历

非独立董事候选人：

金雷：男，1972年2月生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2001年3月至2002年10月任河南省交通运输厅公路局工程处副处长，2002年10月至2004年4月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司副总经理，2004年4月至2004年6月任河南省少林寺至洛阳高速公路公司总经理，2004年6月至2009年10月任河南省交通运输厅工程处副处长，2009年10月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理、党委委员。2013年5月至今任公司董事长。2013年6月任本公司参股公司中原信托有限公司监事会主席。

顾光印：男，1956年9月生，中共党员，大专学历，会计师。1996年8月至2000年7月任河南交通建设投资公司副总经理，2000年8月任2009年10月任河南高速公路发展有限责任公司党委副书记，2009年10月至今任本公司党委书记，2009年11月至今任本公司董事。2006年6月至2009年12月任河南高速房地产开发有限公司董事会董事长。2009年12月至今任本公司参股公司中原信托有限公司董事。

马沉重：男，1968年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。1999年10月至2001年9月任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师，2001年10月至2004年3月任驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师，2004年3月至2006年6月任驻马店至信阳高速公路管理公司副经理，2006年6月至2007年12月任路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理，2007年12月至2010年5月任河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司经理、副书记，2010年5月至2013年3月任河南高速公路发展有限责任公司郑州分公司经理、党委副书记，2013年5月至今任河南中原高速公路股份有限公司总经理、董事。

张杨：女，1964年1月生，中共党员，政工师，研究生学历。2000年10月至2007年3月任招商局华建公路投资有限公司总经理助理、兼任证券部经理，2007年4月至今任招商局华建公路投资有限公司副总经理，2002年4月至2009年4月任厦门港务发展股份有限公司（原厦门路桥股份有限公司）董事，2001年3月至今任深圳高速公路股份有限公司董事，2002年4月至2010年8月任浙江沪杭甬高速公路股份有限公司董事，2007年11月至今任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事，2001年6月至2007年10月任四川成渝高速公路股份有限公司董事，2007年10月至2013年4月任四川成渝高速公路股份有限公司副董事长，2010年3月至今任吉林高速公路股份有限公司副董事长，2009年11月至今任河南中原高速公路股份有限公司董事。

王辉：男，1963年10月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师，国务院政府特贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者。1995年10月至2000年10月任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长，2000年10月至2004年6月任河南省交通规划勘察设计院副院长，2004年6月至2006年5月任高发公司总工程师，2005年4月至2009年10月任高发公司副总经理，2007年11月至2009年10月任高发公司董事、副总经理，2009年10月至今任河南交通投资集团有限公司工程技术部部长，2009年11月至今任本公司董事。

赵中锋：男，1964年1月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。2000年12月至2003年1月任本公司总经理助理，2008年6月至2009年11月任本公司副总经理，2000年12月至2009年11月任本公司董事会秘书，2008年5月至2009年12月任中原信托有限公司董事，2009年10月至今任河南交通投资集团有限公司投资发展部部长，2011年8月至今任河南民航发展投资有限公司第一届董事会董事，2002年11月至今任本公司董事。

孟杰：男，1977年10月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）。2002年8月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，历任股权管理一部项目经理、经理助理、副总经理，2009年10月至2013年10月任股权管理一部总经理。2013年11月至今任招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理（部门总经理级）；2013年7月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司副总经理。曾任华北高速公路股份有限公司监事、广西五洲交通股份有限公司监事、东北高速公路股份有限公司董事。现兼任情况：2008年4月至今任华北高速公路股份有限公司董事，2008年7月至今任广西五洲交通股份有限公司董事，2008年8月至今任安徽皖通高速公路股份有限公司董事，2009年11月至今任河南中原高速公路股份有限公司董事。

独立董事候选人：

董家春：男，1956年5月生，中共党员，工学硕士，高级工程师。曾在中国一拖集团公司工作，1998年5月至2001年4月任第一拖拉机股份有限公司技术部综合技术科科长；2001年5月至2003年4月，在洛阳市证券公司研发部工作；2003年4月至2005年5月任中原证券股份有限公司证券营业部副总经理；2005年5月至今在中原证券股份有限公司投资银行总部工作。2009年5月至2013年7月任河南天方药业股份有限公司独立董事，2009年9月至今任洛阳玻璃股份有限公司独立董事，2010年6月至今任中原环保股份有限公司独立董事，2010年1月至今任本公司独立董事。

陈荫三，男，1940年4月生，中共党员，研究生学历。1957至1962毕业于吉林工业大学汽车运用工程专业本科；1962—1966吉林工业大学汽车运用工程专业研究生；1967—1991，西安公路学院，教师、讲师、教授、博士生导师。期间，1981年10月至1984年1月、1990年9月至1991年3月德国布伦瑞克工业大学车辆研究所访问学者；1991至1995任西安公路学院副院长；1995至2000任西安公路交通大学校长；2000至2002长安大学校长；2002至今任长安大学教授，博士生导师。

马恒运，男，1960年8月生，中共党员，博士研究生学历。1982年7月至1992年9月任河南农业大学助教、讲师，1992年9月至2001年4月任河南农业大学副教授、教授，1998年9月至1999年9月任加拿大Alberta大学访问学者，2001年4月至2002年6月任美国加州大学从事博士后研究，2002年6月至2005年12月任新西兰梅西大学高级研究员，2005年11月至2009年11月任河南农业大学河南省特聘教授，2012年11月至今任河南农业大学教授、教育部长江学者。

王洁：女，1970年10月生，工商管理硕士，国际注册内部审计师。2003年7月至2010年3月任新加坡万邦航运集团中国总部财务总监，2012年11月至2013年10月任新加坡普华会计师事务所高级审计员。

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－055

河南中原高速公路股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议于2014年10月16日上午在郑尧高速郑州南服务区召开，会议通知已于2014年10月10日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事2人, 监事姜越因工作原因未能参加会议，委托监事郝珍代为投票表决。会议由监事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会监事经审议、表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。本议案需提交股东大会审议。

公司第四届监事会成员任期已届满，需进行换届选举，同时公司第四届监事会成员姜越先生因工作原因不再担任公司监事，郝珍女士因退休不再担任公司职工监事。根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由3名成员组成，其中股东代表监事2名（由股东大会选举产生），职工代表监事1名（由公司职工民主选举产生）。现依照《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名吕少峰先生、严华鑫先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

监事候选人表决结果如下：

吕少峰 同意3票，反对0票，弃权0票。

严华鑫 同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会对姜越先生、郝珍女士在担任公司监事期间为公司规范运作和健康发展所做的积极贡献表示衷心的感谢。

监事候选人简历附后。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2014年10月18日

监事候选人简历

吕少峰：男，1960年5月生，中国民主促进会会员，研究生学历，教授级高级工程师。2000年11月至2002年6月任河南省洛阳至三门峡至灵宝高速公路建设指挥部副指挥长；2002年6月至2006年5月任本公司副总经理，期间兼任河南中原高速路泰公路工程有限责任公司董事长兼总经理；2006年6月至2010年5月任河南省交通基本建设质量监督站副站长。2010年6月至今任本公司监事会主席。

严华鑫：男，1988年1月生，经济学硕士。2010年7月至今在招商局华建公路投资有限公司工作，2010年7月至2013年10月任股权管理一部项目经理，2013年11月至今任企业管理部项目经理。2012年3月至2013年12月任吉林高速公路股份有限公司监事，2013年5月至今任广西五洲交通股份有限公司监事。

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014—056

河南中原高速公路股份有限公司职工代表大会

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，2014年10月16日公司召开第四届第二次职工代表大会，会议经全体与会代表无记名投票，选举郝俊琴女士为公司第五届职工代表监事。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，郝俊琴女士将与公司其他两位股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至公司第五届监事会任期届满。

郝俊琴女士简历附后。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司监事会

2014年10月18日

个 人 简 历

郝俊琴，女，中国籍，1963年4月出生，本科学历，经济师。1998年至2005年在河南省交通厅外资办工作；2005年至2009年10月在河南中原高速公路股份有限公司办公室工作，2009年10月至2012年10月在投资经营部任副经理，2012年10月至今在工会工作，现任工会副主席。