证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2014-045

　九牧王股份有限公司

　第二届董事会第十次会议决议公告

　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年10月17日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室，由公司董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2014年10月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

　本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王茁先生通过通讯（视频）方式出席本次会议。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

　一、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。

　因业务发展需要，公司董事会同意以现金出资8亿元，于西藏地区设立全资子公司。同意委派张景淳为该全资子公司执行董事、总经理，并为法定代表人；同意委派张晓薇为该全资子公司监事。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　二、审议并通过了《关于终止<框架协议>的议案》

　因公司根据自身实际情况及市场变化原因，拟终止《框架协议》，不再收购上海唐雅服饰有限公司股权。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　三、审议并通过了《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》

　根据公司实际经营状况及资金需求，在保障公司日常经营和投资项目资金需求的情况下，为充分提升资金使用效率，公司及其控股子公司拟在2014年第一次临时股东大会审批额度基础上再增加不超过人民币9亿元的自有闲置资金进行低风险短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。本决议自获董事会审议通过之日起1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过2年。

　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　九牧王股份有限公司董事会

　二○一四年十月十七日

　证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2014-046

　九牧王股份有限公司

　关于设立全资子公司的公告

　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2014年10月17日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

　一、对外投资概述

　1、因公司业务发展需要，公司以现金出资80,000万元，于西藏地区设立全资子公司。

　2、本次对外投资总金额为80,000万元，根据《公司章程》和《重大投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

　3、本次对外投资事项不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资设立子公司基本情况

　1、公司名称：西藏工布江达县九盛投资有限责任公司；

　2、注册资本：80,000万元人民币；

　3、公司性质：一人有限责任公司（法人独资）；

　4、注 册 地：西藏工布江达县；

　5、经营范围：股权投资及与股权投资有关的咨询服务；服装服饰的批发及零售。

　以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

　三、设立子公司的目的和对公司的影响

　1、结合公司现状和战略发展需要，通过设立子公司来管理公司的资产及进行资本运作，提高公司资产的使用效率，为公司和股东创造更大的投资回报。

　2、本次子公司设立的资金来源均为公司自有资金，本次投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

　四、备查文件

　九牧王股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

　特此公告。

　九牧王股份有限公司董事会

　二○一四年十月十七日

　证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2014-047

　九牧王股份有限公司

　关于终止《框架协议》的公告

　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　一、概述

　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）与贺博文、潘茹萍于2014年4月16日签署了《框架协议》（以下简称“该协议”），拟收购其创建的“浪肯”男装品牌。经双方协商，由贺博文、潘茹萍出资设立的“上海唐雅服饰有限公司”收购现有“浪肯”男装产品相关业务及对应有效资产、人员，再由公司出资收购“上海唐雅服饰有限公司”100%股权。只有在符合《框架协议》规定条件的情况下，公司才会与贺博文、潘茹萍签署正式股权转让协议，收购“上海唐雅服饰有限公司”100%股权。该协议，自公司董事会审议批准后生效。上述事项详见公司2014年4月18日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于批准<框架协议>的公告》。

　二、终止《框架协议》的原因

　《框架协议》签署后，协议双方依照协议规定积极推动相关工作的实施。在后续的实施过程中，公司根据自身实际情况及市场变化原因，向协议方提出拟终止《框架协议》，不再收购上海唐雅服饰有限公司股权，协议方对此表示理解和认可。

　三、终止协议签署情况

　协议双方已于2014年10月15日签署了《关于终止<框架协议>的协议》，该终止协议已于2014年10月17日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过。

　四、终止《框架协议》对公司的影响

　《框架协议》仅为双方的合作意向，并未实质性履行，终止该协议不会对公司当期损益和股东权益产生重大影响。

　五、备查文件

　九牧王股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

　特此公告。

　九牧王股份有限公司董事会

　二○一四年十月十七日

　证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2014-048

　九牧王股份有限公司

　关于增加自有闲置资金投资理财额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年3月31日，九牧王股份有限公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，批准公司及其控股子公司使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行低风险短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起1年内有效。单个理财产品的投资期限不超过2年。

　根据当前的经济形势和公司实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》，同意在2014年第一次临时股东大会已授予的不超过8亿元的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币9亿元进行低风险短期理财产品投资。

　一、本次进行投资理财的情况

　1、投资目的

　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行低风险短期理财产品投资。

　2、投资额度

　公司及其控股子公司拟在原已审批不超过8亿元的投资理财额度的基础上再增加使用不超过人民币9亿元的自有闲置资金进行低风险短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　3、投资品种

　为控制风险，投资范围为除证券及其衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资外的其他低风险短期理财产品投资。

　4、投资期限

　自获董事会审议通过之日起1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过2年。

　5、资金来源

　用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有闲置资金。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。

　二、投资风险及风险控制措施

　1、投资风险

　主要面临的风险有：

　（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

　（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

　（3）相关工作人员的操作和道德风险。

　2、风险控制措施

　（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务管理中心会同证券事务办公室的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　（4）公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露；

　（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

　（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　三、对公司的影响

　1、公司及其控股子公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

　2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、独立董事意见

　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立、认真、谨慎的立场，认真阅读了第二届董事会第十次会议《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》，认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，对此发表如下独立意见：

　1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金择机投资于低风险短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　2、公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

　我们同意公司在不影响正常生产经营的基础上使用自有闲置资金进行投资理财并在2014年第一次临时股东大会审批额度基础上再增加不超过人民币9亿元的自有闲置资金投资理财额度。

　五、备查文件

　1、公司第二届董事会第十次会议决议；

　2、独立董事的独立意见。

　特此公告。

　九牧王股份有限公司董事会

　二○一四年十月十七日

　证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临2014-049

　九牧王股份有限公司

　关于控股股东解除质押的公告

　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　九牧王股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年10月16日接到公司控股股东九牧王国际投资控股有限公司（以下简称“九牧王投资”）的通知，九牧王投资将其质押给中国银行股份有限公司厦门湖里支行的本公司股份136,612,022股，已于2014年10月15日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股份解除质押手续。

　截至目前，九牧王投资共持有本公司337,500,000股无限售流通股份，占本公司总股本的58.73%，其中已质押股份数量为155,763,240股无限售流通股份，占本公司总股本的27.11%。

　特此公告。

　九牧王股份有限公司董事会

　二○一四年十月十七日