本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2014年11月3日（星期一）

●股权登记日：2014年10月29日（星期三）

●本次会议提供网络投票

一、本次会议召开的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2014年度第一次临时股东大会。

（二）会议召集人

本次会议由公司董事会召集。

（三）会议召开时间

本次股东大会现场会议召开时间为2014年11月3日（星期一）14：30，

本次股东大会网络投票的时间为2014年11月3日9：30-11：30和13：00-15：00。

（四）会议的表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开（网络投票方式详见附件二）。本次网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。

（五）会议地点

本次股东大会现场会议召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司15楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案为《关于海南椰岛日常关联交易的议案》

三、会议出席对象

1、截至2014年10月29日（星期三）下午三时整上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）所有股东；

2、上述股东授权委托的代理人；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、公司聘请的律师

四、会议登记方法

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2014年10月30上午9:00—下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；

4、登记地点：海口市龙昆北路13-1号1302室；

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场。

五、其它事项

1、本公司联系方式

联系地址：海口市龙昆北路13-1号 1302 室

邮政编码：570105

联系 人：齐苗苗、蔡专

联系电话：0898-66532987

联系传真：0898-66780881

2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

2014年10月17日

附件一：

授权委托书

海南椰岛（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或个人）出席2014年11月3日召开的贵公司2014年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于海南椰岛日常关联交易的议案》

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会开通网络投票方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票。

网络投票日期：

2014年11月3日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

总提案个数：1个

一、投票流程

（一）投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	投票股东
738238	椰岛投票	1	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

议案序号	表决议案	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于海南椰岛日常关联交易的议案》	99.00	1股	2股	3股

2、分项表决法

议案序号	议案内容	委托价格
1	《关于海南椰岛日常关联交易的议案》	1.00

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年10月29日A股收市后，持有海南椰岛A股（股票代码600238）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738238	买入	99.00元	1股

（二） 如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738238	买入	1.00元	1股

（三） 如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738238	买入	1.00元	2股

（三） 如某持有本公司A股股票的投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于海南椰岛日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738238	买入	1.00元	3股

三、网络投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次的投票结果为准。

（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合相关要求的投票申报的议案，按照弃权计算。