证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-024

　宁波博威合金材料股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会近日收到公司董事王凤鸣先生递交的书面辞呈，因个人原因，王凤鸣先生提出辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务。

　王凤鸣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、公司《章程》的规定，上述辞职申请自送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定和程序，尽快补选新的董事。

　公司董事会对王凤鸣先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　宁波博威合金材料股份有限公司

　董 事 会

　2014年10月18日